Открытое акционерное общество "КАМАЗ". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

22.11.2013 Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 ноября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 декабря 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О Бизнес-плане группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2014 год.
2. О соблюдении этики и законности в ОАО «КАМАЗ».
3. О соблюдении в группе организаций ОАО «КАМАЗ» требований действующего законодательства в отношении инсайдерской информации.
4. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту.
5. О совмещении Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций.

3. Подпись
Заместитель генерального директора
ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова
(подпись)
Дата: 22 ноября 2013 года м. п.