Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

18.10.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196

http://www.quadra.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 октября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 октября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (Арендатор)).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (Арендатор)).
3. Об определении цены работ по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на выполнение работ по эксплуатационно-ремонтно-техническому обслуживанию оборудования филиала ОАО «Квадра» - «Западная генерация» между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ООО «Брянская ТСК» (Подрядчик)).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на выполнение работ по эксплуатационно-ремонтно-техническому обслуживанию оборудования филиала ОАО «Квадра» - «Западная генерация» между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ООО «Брянская ТСК» (Подрядчик)).
5. Об утверждении инвестиционного проекта «Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1. Строительство ПГУ-223 МВт» (в части максимально допустимого бюджета проекта).
6. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 3 к Договору страхования имущества № 0002101-0016216/12 КВС от 27.12.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 3 к Договору страхования имущества № 0002101-0016216/12 КВС от 27.12.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ОАО «Белгородская теплосетевая компания»).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ОАО «Квадра-Р»).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Квадра-Энергосбыт»).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Воронежская ТСК»).
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Курская ТСК»).
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Липецкая ТСК»).
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «ОТСК»).
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Рязанская ТСК»).
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Смоленская ТСК»).
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Тамбовская ТСК»).
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Дорогобужская ТЭЦ»).
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Клинцовская ТЭЦ»).
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Котовская ТЭЦ»).
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Щекинская ГРЭС»).
22. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ОАО «Белгородская теплосетевая компания»).
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ОАО «Белгородская теплосетевая компания»).
24. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ОАО «Квадра-Р»).
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ОАО «Квадра-Р»).
26. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Квадра-Энергосбыт»).
27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Квадра-Энергосбыт»).
28. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Воронежская ТСК»).
29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Воронежская ТСК»).
30. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Курская ТСК»).
31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Курская ТСК»).
32. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Липецкая ТСК»).
33. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Липецкая ТСК»).
34. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «ОТСК»).
35. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «ОТСК»).
36. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Рязанская ТСК»).
37. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Рязанская ТСК»).
38. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Смоленская ТСК»).
39. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Смоленская ТСК»).
40. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Тамбовская ТСК»).
41. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Тамбовская ТСК»).
42. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Дорогобужская ТЭЦ»).

43. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Дорогобужская ТЭЦ»).
44. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Клинцовская ТЭЦ»).
45. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Клинцовская ТЭЦ»).
46. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Котовская ТЭЦ»).
47. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Котовская ТЭЦ»).
48. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Щекинская ГРЭС»).
49. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Квадра», ГПБ (ОАО) и ООО «Щекинская ГРЭС»).
50. Об определении цены имущества (стоимости работ) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 2 к Договору на выполнение комплексного ремонтно-технического обслуживания основного, общестанционного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений № 01-886/2012 от 25.12.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ОАО «Квадра-Р» (Подрядчик)).
51. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 2 к Договору на выполнение комплексного ремонтно-технического обслуживания основного, общестанционного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений № 01-886/2012 от 25.12.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ОАО «Квадра-Р» (Подрядчик)).
52. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение о расторжении Договора аренды автотранспортных средств, без экипажа и технического обслуживания № 650/61 от 23.10.2012, заключенного между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Брянская ТСК» (Арендатор)).
53. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической энергии и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, цена сделки с таким имуществом составляет более 30 млн рублей (Договор генерального подряда на выполнение комплекса работ по строительству энергоблока ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ-1 для реализации ОАО «Квадра» проекта «Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1. Строительство ПГУ-223 МВт», планируемый к заключению между ОАО «Квадра» и ЗАО «Энергопроект»).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________________ В.В. Шелков
(подпись)
М.П.

3.2. Дата «18» октября 2013 года.