Открытое акционерное общество "Уралкалий". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1) http://www.uralkali.com;
2) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233


2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 октября 2013 года;

2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 октября 2013 года;

3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
3.1. Отчет о работе ОАО «Уралкалий».
3.2. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ОАО «Уралкалий».
3.3. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
3.4. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
3.5. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
3.6. О вынесении вопроса об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» и о рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» одобрить внесение таких изменений.
3.7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.
3.8. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.
3.9. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
3.10. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.
3.11. О внесении изменений в годовой бюджет ОАО «Уралкалий» на 2013 год.
3.12. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ОАО «Уралкалий».
3.13. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.


3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)


3.2. Дата «17» октября 2013 г. М.П.

Назад

Версия для печати