Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Татнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 23.08.2013 год.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента:
29 августа 2013 год.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Об итогах исполнения бюджета ОАО «Татнефть» за семь месяцев 2013 года и утверждение бюджета на сентябрь 2013 года.
2.3.2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2013 года.
2.3.3. О ходе реализации и стратегии дальнейшего развития проекта «ТАНЕКО».
2.3.4. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем Договора поручительства №01/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ОАО «Банк ЗЕНИТ» (далее – Банк-эмитент).
2.3.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора поручительства №01/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ОАО «Банк «ЗЕНИТ».
2.3.6. О внесении изменений в должностную инструкцию секретаря Совета директоров ОАО «Татнефть».


3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора - начальник Управления собственности ОАО "Татнефть" ______________ Городний Виктор Исакович
3.2. Дата подписи: 23.08.2013 г. М.П.