МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество). Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2
1.4. ОГРН эмитента 1027700568224
1.5. ИНН эмитента 7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0077В
1.7. Адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maritimebank.com
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2255

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: 100 %

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования:
1. «Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество)».

Голосовали: за – 5; против – 0; воздержался – 0.

2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка Гильц А.Б.
Стороны по сделке: МОРСКОЙ БАНК (ОАО), ООО «Транс Синергия».
Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности.
Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.
Срок кредитования: 2 года.
Погашение основного долга: в окончательную дату погашения кредита.
Процентная ставка: 13,5 процентов годовых.
Обеспечение:
• Поручительство ООО «Спецтрансгарант» на всю сумму обязательств;
• поручительство Гущина Сергея Анатольевича на всю сумму обязательств;
поручительство Смыслова Сергея Рудольфовича на всю сумму обязательств, оформление поручительства осуществляется в течение 2 месяцев с даты выдачи Кредита».

Голосовали: за – 3; против – 0; воздержался – 1.
А.Б. Гильц не принимала участия в голосовании.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров от 23 августа 2013 года № 07/13.
3. Подписи

3.1. Председатель Правления Ю.В. Бардин
МОРСКОГО БАНКА (ОАО)

3.2. Дата 23 августа 2013 г.