Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня».

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 августа 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 сентября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2013 года – первое полугодие 2014 года.
2.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ услуг для нужд ОАО «МРСК Юга».
3.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
4.Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.
5.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года.
6.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года.
7.Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2013 года.
8.О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2013 года.
9.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 1 квартала 2013 года.
10.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 2 квартала 2013 года.
11.О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.
12.О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 25 июня 2013 года.
13.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг.» за 12 месяцев 2012 г.
14.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 1 квартал 2013 г.
15.Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» за 2012 год.
16.Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2013 год.
17.Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 г.
18.Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.
19.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об избрании генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
20.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об избрании генерального директора ОАО «Энергосервис Юга».
21.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
22.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».
23.О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг в ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2013 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
Д.В. Храмцев
(по доверенности от 17.12.2012 № МРЮ-1/97-Д) (подпись)
3.2. Дата: «22» августа 2013г. М.П.