Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498
1.5. ИНН эмитента 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:
Вопрос 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2013-2017 гг.
Решение:
1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» на 2013 год, в т.ч. принять за основу Инвестиционную программу на период 2013-2018гг. согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить генеральному директору Общества в срок до 01.10.2013г. обеспечить утверждение Инвестиционной программы на период 2013-2018 гг., в том числе источников финансирования, в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977.
3. В случае возникновения расхождений Инвестиционной программы Общества на период 2013-2018 гг., включенной в утвержденный Советом директоров Общества Бизнес-план, от программы, утвержденной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977, обеспечить корректировку Бизнес-плана Общества с учетом включения в него инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке субъектами Российской Федерации в срок до 20.10.2013.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О рассмотрении предложений Общества о сокращении объема капитальных вложений на 2013 год Инвестиционной программы на 2013-2018 гг.
Решение:
Принять к сведению предложения Общества о сокращении объема капитальных вложений на 2013 год Инвестиционной программы на 2013-2018 гг. в размере 591 млн. руб. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества и учесть их при корректировке Инвестиционной программы на период 2013 - 2018 гг.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21.08.2013 № 20/13.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению,
действующая на основании доверенности
№ Д-ЦА/5 от 09.01.2013 г. ______________________ О.В. Ткачева
(подпись)
м. п.
3.2. Дата «21» августа 2013 г.