Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».

Решили:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть».
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» в форме заочного голосования.

По второму вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».

Решили:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» «30» сентября 2013 года:
- О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2013 года.

По третьему вопросу повестки дня: «Об определении:
- даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть».

Решили:
1. Определить:
? дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» – «30» сентября 2013 года;
? почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, ОАО «Газпром нефть».
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть», – «25» августа 2013 года, конец операционного дня.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».

Решили:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» «30» сентября 2013 года.
2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в «Российской газете», а также разместить на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru не позднее «30» августа 2013 года.

По пятому вопросу повестки дня: «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления».

Решили:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» «30» сентября 2013 г.:
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» «30» сентября 2013 г.;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» «30» сентября 2013 г.;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Газпром нефть» по размеру дивиденда по акциям ОАО «Газпром нефть» и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2013 года.
2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы), предоставляется акционерам для ознакомления с «09» сентября 2013 г. по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, либо на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru.

По шестому вопросу повестки дня: «О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».

Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» «30» сентября 2013 года

По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Газпром нефть» и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2013 года».

Решили:
1. Одобрить предложения о выплате дивидендов за первое полугодие 2013 года в денежной форме в размере 4,09 руб. на одну обыкновенную акцию; об определении срока выплаты дивидендов – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов; об осуществлении выплаты дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Газпром нефть» принять решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2013 года в соответствии с предложениями, одобренными Советом директоров ОАО «Газпром нефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» августа 2013 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» августа 2013 г., Протокол № ПТ-0102/33.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) ______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата « 21 » августа 2013 г. М.П.