Открытое акционерное общество Банк "Возрождение". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
Банк «Возрождение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Возрождение» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700540680
1.5. ИНН эмитента 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1439
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 22 августа 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 23 августа 2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:
1. О рассмотрении результатов работы Банка «Возрождение» (ОАО) за 6 месяцев 2013 г. по МСФО.
2. О рассмотрении Отчета «Анализ кредитного риска в Банке «Возрождение» (ОАО) по состоянию на 01 июля 2013 г.».
3. О рассмотрении Сводного отчета о проведении стресс-тестирования в Банке «Возрождение» (ОАО) на 01 июля 2013 года.
4. О рассмотрении Отчета «Анализ операционного риска в Банке «Возрождение» (ОАО) по состоянию на 01 июля 2013 г.».
5. О рассмотрении квартального отчета Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) на рынке ценных бумаг за II квартал 2013 г.
6. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ОАО) за II квартал 2013 года.
7. О рассмотрении Отчета о работе Службы внутреннего контроля и аудита Банка «Возрождение» (ОАО) в I полугодии 2013 года.
8. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка, проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров во II квартале 2013 года.
9. Об определении и утверждении размера оплаты услуг аудиторской фирмы
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
10. О рассмотрении Отчета за II квартал 2013 года о выполнении правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Регламент совершения сделок по уступке Банком «Возрождение» (ОАО) прав (требований) по кредитам, предоставленным юридическим лицам.
12. О рассмотрении Результатов оценки состояния корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ОАО) и утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ОАО) на 2013-2014 гг.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ОАО) А.В. Долгополов
(подпись)
3.2. Дата 22 августа 2013 г. М.П.