Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД"-открытое акционерное общество. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12,
стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700367507
1.5. ИНН эмитента 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://avangard.ru/rus/about/x/ins472013/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%
По первому вопросу решение принято единогласно
По второму вопросу решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По первому вопросу повестки дня решили:
- Провести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества (далее соответственно «Собрание», «Банк») в 10.00 часов «23» сентября 2013 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания;
- определить «26» августа 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, и разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет»;
- определить, что с «02» сентября 2013 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов;
- определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09.00 часов «23» сентября 2013 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.

По второму вопросу повестки дня решили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Утверждение новой редакции Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Утверждение дополнительного аудитора (аудиторской организации) ОАО АКБ «АВАНГАРД» на 2013 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения.

21 августа 2013 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

21 августа 2013 года, Протокол № 667 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” августа 20 13 г. М.П.