Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: 21 августа 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 августа 2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества от 25.11.2010 (Протокол № 119), в 1 квартале 2013 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2013 года.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2013 года.
6. О рассмотрении информации о ходе выполнения работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2012 год.
7. О рассмотрении отчета о причинах выполнения в 2012 году объектов не включенных в Инвестиционную программу ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (за исключением технологического присоединения).
8. О рассмотрении результатов служебного расследования в отношении правомочности действий должностных лиц ОАО «МОЭСК» по выбору победителя в рамках проводимых Обществом закупочных процедур с участием ЗАО «МПК «КРЗ» и ООО «Таткабель».
9. Об утверждении отчета о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
10. О рассмотрении отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
13. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
15. О признании утратившим силу ранее принятого решения Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
16. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
17. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
18. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 3 квартал 2013 года.
19. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
20. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
21. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
22. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 05 февраля 2013 года (протокол № 190) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
23. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 2012 год и 4 квартал 2012 года».
24. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору добровольного медицинского страхования № 13LМ\SL0883 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору от 01 августа 2009 г. №610/22385-1/11103-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 853 от 08 декабря 2011 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды нежилого помещения № 13977-2/21991-1 от 07.07.2009 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
28. Об одобрении соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
29. Об одобрении договора по выполнению работ по тепловизионному обследованию ВЛ 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Восточные электрические сети») и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
30. Об одобрении рамочного договора по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
31. Об одобрении договора оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
32. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ЗАО «АПБЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
33. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
34. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
35. Об одобрении Договора по предоставлению комплекса ресурсов для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «СО ЕЭС» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
36. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору по передаче ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» денежных средств (пожертвований) для выплаты дополнительных именных (персональных) стипендий студентам Московского энергетического института (технического университета) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» № 14390-409 от 17.10.2011 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
37. Об одобрении договора предоставления информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
38. Об одобрении договора предоставления информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
39. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
40. Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Южные электрические сети») и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
41. Об одобрении Договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Северные электрические сети») и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
42. Об одобрении Договора подряда на ремонт оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
43. Об одобрении Договора подряда на работы по ремонту трансформаторов 6-20кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
44. Об одобрении Договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
45. Об одобрении Дополнительного соглашения № 100/1000010233/001 к договору от 12.04.2011 №100/10000102233/000 купли-продажи имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» в совершении которого имеется заинтересованность, связанного с отчуждением ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии.


3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12 марта 2013 года

А.Н.Свирин

(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” августа 20 13 г. М.П.