Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.fsk-ees.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.08.2013.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.08.2013.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3. О размещении ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации).
4. Об утверждении решений о выпуске ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации).
5. Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации).
6. Об итогах размещения облигаций ОАО «ФСК ЕЭС».
7. О заключении долгосрочного договора поставки электротехнической продукции с локализацией производства на территории Российской Федерации с ООО «Сименс трансформаторы».
8. Об одобрении Соглашения об урегулировании обязательств по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» от 10 июля 2012 г. № 1007, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Одобрение заключения договора аренды недвижимого имущества для размещения сотрудников ЦУЭ и ОСАЦ между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора на выполнение работ по ТО и ремонту маслонаполненных кабелей АТ-5, АТ-6 на ПС 500 кВ «Чагино» между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети».
14. О членах Правления Общества.

3. Подпись
3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности № 706-12 от 12.12.2012 г.)

В.В.Фургальский (подпись)
3.2. Дата 20 августа 2013 г. М.П.