Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980;
http://www.mosenergosbyt.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 августа 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 августа 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года.
2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении годовой инвестиционной программы за 1 квартал 2013 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении скорректированной годовой инвестиционной программы за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.
5. Об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором ОАО «Мосэнергосбыт».
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
7. О выполнении поручений Совета директоров.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Мосэнергосбыт» на 2014 год.
10. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» за 1-2 квартал 2013 года.
11. О рассмотрении отчета о работе Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Мосэнергосбыт» за 1-2 квартал 2013 года.

3. Подпись

3.1. И.о. заместителя управляющего директора по правовому и корпоративному обеспечению С.Н. Котенева
(подпись)

3.2. Дата «20» августа 2013 г. М. П.