открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация «Иркут»
Irkut Corporation
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129626, г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 13, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1023801428111
1.5. ИНН эмитента 3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00040-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkut.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (Десять) из 11 (Одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 10(Десять) голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу приняли участие независимые и незаинтересованные в совершении сделки члены Совета директоров.
Принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор между ОАО «Корпорация «Иркут» и ООО «Иркут-Ремстрой» №11Р/2013.

Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу приняли участие независимые и незаинтересованные в совершении сделки члены Совета директоров.
Принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОАК» №26 к Агентскому договору №578-506-09/11 от 02.11.2011 г.

Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 10 (Десять) голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 4: «ЗА» - 9 (Десять) голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 5: «ЗА» - 10 (Десять) голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 6: «ЗА» - 10 (Десять) голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 7: «ЗА» - 10 (Десять) голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 8: «ЗА» - 10 (Десять) голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 9: «ЗА» - 10 (Десять) голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2013г. № 4.

3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
В.В. Дашевский
На основании доверенности
№ 111 от 19.06.2013 г. (подпись)
3.2. Дата «19» августа 2013г. М.П.