Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область,
г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д.30
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.kuzbassenergo.ru/info


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие одиннадцать членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1: Об одобрении крупной сделки, а именно заключение договора займа.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 2: Об утверждении Положения «О порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кузбассэнерго».
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 3: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Кузбассэнерго».
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу № 1 принято решение:
1.1. Одобрить крупную сделку, а именно заключение договора займа.
1.2.Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 2 принято решение:
2.1. Утвердить Положение «О порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Кузбассэнерго» согласно приложению № 1 к Протоколу.
2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Кузбассэнерго» разместить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Кузбассэнерго» на интернет-сайте www.zakupki.gov.ru и на интернет-сайте по адресу: http://www.kuzbassenergo.ru/market/man/.

По вопросу № 3 принято решение:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Кузбассэнерго» требований о выкупе принадлежащих им акций согласно приложению № 2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 августа 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 16 августа 2013 г., № 18/13.

3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Кузбассэнерго» ____________ Д.В.Скороходов
по доверенности № 70-002/1298 от 01.06.2013 г. (подпись)
М.П.
3.2. Дата 19 августа 2013 г.