Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: при определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются полученные бюллетени в количестве 11 (одиннадцати) штук следующих членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Макеева Е.В., Миронова Е.А., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Сергеев А.Ю., Тихонов Е.О.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.
Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 15: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительного соглашения к договору с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» на общую сумму 51 162 427,02 руб. с НДС.
2. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки с ЗАО «Байкалэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность – договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ОАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ: «Реконструкция водоводов добавочной воды на территории рынка строительных материалов «Радужный» инв. 1730110924 с заменой участка (земляные работы)» на сумму 1 993 512,06 руб. с НДС.
3. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительного соглашения к договору подряда с ЗАО «Братскэнергоремонт» на общую сумму 2 700 503,03 руб. с НДС.
4. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда, выполнения работ, дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «СЭР» на общую сумму 35 547 984,98 руб. с. НДС.
5. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда, дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «ГЭС-ремонт» на общую сумму 8 074 023,74 руб. с НДС.
6. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ЗАО «Иркутскэнерготранс» – договора подряда на перевозку автотранспортом сервомотора к месту проведения заводского ремонта на сумму 300 900 руб. с НДС.
7. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров оказания услуг, выполнения работ и дополнительных соглашений к договорам оказания услуг, выполнения работ с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» на общую сумму 10 875 491,07 руб. с НДС.
8. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды автотранспортных средств с ЗАО «Иркутскэнерготранс» (Арендатор) в связи с изменением состава автотранспортных средств, арендуемых по договору. Арендная плата устанавливается в размере 338 470,44 руб. в месяц с НДС.
9. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества с ЗАО «ГЭС-ремонт» (Арендатор), по которому изменяется состав недвижимого имущества и максимальный размер арендуемой площади. Общая сумма сделки (за 11 месяцев аренды) составляет 3 939 343,10 руб. с НДС.
10. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда, оказания услуг, выполнения работ и дополнительного соглашения к договору подряда с ООО «ПО «Иркутскэнерго» на общую сумму 2 409 536,82 руб. с НДС.
11. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Исполнитель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей № 1 с ООО «ЦЭРФ» (Заказчик), по которому Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный договором срок оказать услуги по техническому обслуживанию участков тепловых сетей в объеме и на условиях, предусмотренных договором, и в соответствии с техническим заданием. Срок оказания услуг: с момента подписания договора и по «31» декабря 2013 года. Цена услуг составляет 2 376,45 руб. с НДС.
12. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания консалтинговых услуг с ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» (Исполнитель), по которому Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консалтинговых услуг, включая формирование отчетности в соответствии с МСФО для Заказчика, сбор первичной информации, формирование полного комплекта отчетности, внедрение автоматизации процесса формирования консолидированной финансовой отчетности по МСФО ОАО «Иркутскэнерго» и его дочерних зависимых обществ. Стоимость услуг составляет 5 078 373,08 руб. с НДС. Договор считается заключенным с даты его подписания и действует до 31 июля 2014 года.
13.1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Подрядчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов с ООО «УИ ЖКХ-2008» (Управляющая организация), по которому Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию «Управляющей организации» следующие работы: содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, указанных в Перечне многоквартирных домов, в объеме, определенном договором, с соблюдением действующих норм и правил и сдать результат работ «Управляющей организации», а «Управляющая организация» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Общая стоимость работ составляет 14 494 990,28 руб. с НДС.
13.2. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Подрядчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов с ООО «УИ ЖКХ-2008» (Управляющая организация), по которому Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию «Управляющей организации» следующие работы: содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, указанных в Перечне многоквартирных домов, а «Управляющая организация» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Общая стоимость работ составляет 6 875 369,51 руб. с НДС.
14. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «Компания «Востсибуголь» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, о пролонгации срока действия договора займа на срок до 31 декабря 2015 года.
15. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «Ресурссервисхолдинг» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, о пролонгации срока действия договора займа на срок до 31 декабря 2015 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 16 августа 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16 августа 2013 года, № 6 (274).
3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Н. Причко
(подпись)
3.2.Дата “ 19” августа 2013 г. М.П.