Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8102
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие одиннадцать членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 11 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 10 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» – 11 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 5:
«ЗА» – 10 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1: Об одобрении договора хранения № 110/5 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору хранения № 110/5 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Поклажедатель) и ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» (Хранитель) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 6,79 руб. (Шесть рублей 79 коп.), в том числе НДС 18% - 1,04 руб. (Один рубль 04 коп.) в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс. руб. стоимости ТМЦ.
На момент подписания договора общий размер платы за хранение до 31.12.2013 ориентировочно составляет: 345 615,28 руб. (Триста сорок пять тысяч шестьсот пятнадцать рублей 28 коп.), в том числе НДС 18% - 52 720,97 руб. (Пятьдесят две тысячи семьсот двадцать рублей 97 коп.).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора хранения № 110/5 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Поклажедатель;
ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» - Хранитель.
Предмет договора:
По договору Хранитель принимает на хранение Товар, переданный Поклажедателем, хранит принятый Товар и возвращает (отпускает) этот товар по требованию Поклажедателя, а Поклажедатель обязуется оплатить Хранителю стоимость оказанных услуг. Количество, ассортимент, цены и стоимость Товара указываются в акте приема-передачи товара на хранение по форме МХ-1 , который составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Вид и количество Товара указаны в спецификации (Приложение №1 к Договору).
Хранение Товара производится Хранителем на охраняемой территории, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2.
Цена договора:
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 6,79 руб. (Шесть рублей 79 коп.), в том числе НДС - 18% 1,04 руб. (Один рубль 04 коп.) в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс. руб. стоимости ТМЦ.
На момент подписания договора общий размер платы за хранение до 31.12.2013 ориентировочно составляет: 345 615,28 руб. (Триста сорок пять тысяч шестьсот пятнадцать рублей 28 коп.), в том числе НДС 18% 52 720,97 руб. (Пятьдесят две тысячи семьсот двадцать рублей 97 коп.).
Срок хранения Имущества: в течение срока действия Договора.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013.
Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

По вопросу № 2: Об одобрении протокола разногласий № 1 к договору аренды № 11 от 14.06.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по протоколу разногласий № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 11 от 14.06.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик» (Арендатор) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
в связи с тем, что протоколом разногласий № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 11 от 14.06.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик» стоимость по договору аренды недвижимого имущества № 11 от 14.06.2013 не изменяется, цену (денежную оценку) по протоколу разногласий № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 11 от 14.06.2013 не определять.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение протокола разногласий № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 11 от 14.06.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик» на следующих существенных условиях:
Стороны протокола разногласий:
Арендодатель – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
Арендатор – ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик».
Предмет протокола разногласий:
Стороны, руководствуясь главой 34 Гражданского кодекса РФ, заключили протокол о нижеследующем:
Согласованная редакция
«3.4. Порядок и форма оплаты арендной платы:
Оплата по настоящему договору производится ежемесячно, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 26 числа месяца, следующего за расчетным на основании выставленного Арендодателем счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п.5,6 ст. 169 НК РФ.
Оплата за фактическое пользование недвижимым имуществом за период с 01.01.2013
и до момента подписания настоящего договора, производится Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем подписания договора, на основании выставленного Арендодателем счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п.5,6 ст. 169 НК РФ.»

По вопросу № 3: Об одобрении договора поставки № 2524 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества по договору № 2524 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Поставщик) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Покупатель) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Общая стоимость Товара, поставляемого по Договору, на момент его заключения ориентировочно составляет 50 000 000 рублей (Пятьдесят миллионов руб. 00 коп), в т.ч. НДС 18% - 7 627 118,64 рублей (Семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сто восемнадцать руб. 64 коп.).
Окончательная стоимость Договора складывается на основании выставленных счетов-фактур и товарных накладных формы № ТОРГ-12.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора поставки № 2524 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Поставщик;
ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» - Покупатель.
Предмет договора:
По Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товарно-материальные ценности, используемые при реализации ремонтной, инвестиционной программ, а также технического обслуживания и текущей деятельности Покупателя (далее Товар), а Покупатель обязуется принять его и оплатить на условиях Договора.
Товар поставляется отдельными партиями, условия поставки каждой партии Товара предусматриваются Сторонами в Спецификациях (приложениях к Договору).
Наименование (ассортимент), количество, цена с выделением размера ставки и суммы НДС (цифрами и прописью), срок передачи Товара, др. индивидуализирующие характеристики указываются в согласованных Сторонами Спецификациях, которые после их подписания являются неотъемлемыми частями Договора.
Цена договора:
Общая стоимость Товара, поставляемого по Договору, на момент его заключения ориентировочно составляет 50 000 000 рублей (Пятьдесят миллионов руб. 00 коп), в т.ч. НДС 18% - 7 627 118,64 рублей (Семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сто восемнадцать руб. 64 коп.).
Окончательная стоимость Договора складывается на основании выставленных счетов-фактур и товарных накладных формы № ТОРГ-12.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014.

По вопросу № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 3/ЕТГК к договору № 8.13 от 30.12.2011 об оказании медицинских услуг между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО МСЧ «Центр Здоровья «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору № 8.13 от 30.12.2011 об оказании медицинских услуг между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Предприятие) и ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик» (Центр здоровья) с учетом дополнительного соглашения № 3/ЕТГК исходя из рыночной стоимости следующим образом: общая стоимость услуг, оказываемых Центром здоровья по договору (цена договора) приблизительно составляет 66 815 980 (Шестьдесят шесть миллионов восемьсот пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 24 копейки, НДС не облагается.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 3/ЕТГК к договору № 8.13 от 30.12.2011 об оказании медицинских услуг между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик» на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Предприятие;
ЗАО МСЧ «Центр Здоровья «Энергетик» - Центр здоровья.
Предмет дополнительного соглашения:
В соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Договора № 8.13 от 30.12.2011 и распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

По вопросу № 5: Об одобрении договора аренды имущества № ЕТГК-01ДПМ между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды имущества № ЕТГК-01ДПМ между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендатор) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Арендодатель) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Размер арендной платы за 1 (один) месяц составляет 1 000 (Одна тысяча рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% – 152 (Сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды имущества № ЕТГК-01ДПМ между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»;
Арендатор – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Предмет договора:
По Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество (далее – Имущество), а Арендатор обязуется принять Имущество, в установленные сроки вносить арендную плату и своевременно возвратить Имущество Арендодателю.
Перечень имущества, передаваемого в аренду по договору:
№ пп Наименование, назначение и краткая характеристика объекта Тип оборудования
1 турбогенератор ст. № 4 ТВФ-125-2УЗ

Цена договора:
Размер арендной платы за 1 (один) месяц составляет 1 000 (Одна тысяча рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% – 152 (Сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.
Срок аренды: с момента передачи Имущества по 31.12.2013.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств по договору обеими сторонами. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с момента передачи Имущества. В случае, если ни одна из сторон за 14 дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
3. Поручить лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» все действия, необходимые для заключения договора аренды имущества № ЕТГК-01ДПМ между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» в соответствии с настоящим решением, включая окончательное согласование, изменение и совершение этой сделки и иных документов, связанных с ней, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанной сделки, в т.ч. сроков, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по сравнению с условиями, указанными в настоящем решении.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.08.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 15.08.2013 № 15/13.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо, действующее
на основании доверенности от 01.01.2013 № 3 М.К. Бем
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” августа 20 13 г. М.П.