Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lipetsk.nlmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Принять к сведению информацию об исполнении консолидированного бюджета группы компаний НЛМК за 6 месяцев 2013 года.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить предельную величину вознаграждения за оказание услуг по аудиту (обзору) ОПБУ США консолидированной отчетности ОАО «НЛМК» за 1 полугодие 2013 г., 9 месяцев 2013 г., 2013 г. и 1 квартал 2014 г., а также РПБУ отчетности за 2013 г. в размере 2 150 тыс. долларов США (без НДС).

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделку по приобретению пакета акций в форме соглашения об отступном заключаемое ОАО «НЛМК» с ОАО «Макси-Групп» по условиям которого в качестве отступного предоставляется не обремененное залогом имущество ОАО «Макси-Групп» (долгосрочные финансовые вложения) - 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09161-К) ЗАО «ПО «УМС», что составляет 100% уставного капитала. Стоимость имущества передаваемого ОАО «НЛМК» (Кредитору) в качестве отступного устанавливается равной 10 000 250,00 (Десять миллионов двести пятьдесят) рублей. С момента передачи ОАО «НЛМК» 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09161-К) ЗАО «ПО «УМС», требования ОАО «НЛМК» в реестре кредиторов ОАО «Макси-Групп» будут частично погашенными на 10 000 250,00 (Десять миллионов двести пятьдесят) рублей.

По четвертому вопросу повестки дня приняты решения:
- Одобрить сделку (проекты дополнений к договору купли-продажи угля), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между ОАО «Алтай-Кокс» /Покупатель/, фирмой «Duferco SA» (Швейцария) /Продавец/ и ОАО «НЛМК» /Гарант/.
- Одобрить сделку (проект дополнительного соглашения) на поставку железорудного концентрата и аглоруды, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между ОАО «Стойленский ГОК» (Поставщик) и ОАО «НЛМК» (Покупатель). Предельная сумма сделки составляет 7 950 000 000 (семь миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов) рублей без НДС.
- Одобрить сделку (проект дополнения к контракту) на поставку огнеупорных материалов, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между ОАО «НЛМК» /Покупатель/ и фирмой «RHI AG» /Продавец/. Предельная сумма сделки – 48 650,00 (Сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят, 00/100) Евро.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2013 г., Протокол №214.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель
ОАО “НЛМК” на основании
доверенности от 26.10.2012 г . № 522 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)

3.2. Дата “15” августа 2013 г. М.П.