Открытое акционерное общество "Мечел". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенный факт
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1037703012896
1.5. ИНН эмитента 7703370008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942


2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов, указанных в п. 15 п. 1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных общаствах», а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.13. Устава ОАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения собрания)»:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и определить:
• форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;
• дату окончания приема бюллетеней для голосования: «15» октября 2013 года.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125993, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, ОАО «Мечел».
Итоги голосования: «за» -6; «против»-0; воздержался» - 0.
В соответствии с п. 3 ст. 23 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и
результатов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Роджера Яна Гейла.
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О вынесении вопросов на внеочередное общее собрание акционеров Общества»:
Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» -6; «против»-0; воздержался» - 0.
В соответствии с п. 3 ст. 23 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и
результатов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Роджера Яна Гейла.
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» -6; «против»-0; воздержался» - 0.
В соответствии с п. 3 ст. 23 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и
результатов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Роджера Яна Гейла.
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «27» августа 2013 года..
Итоги голосования: «за» -6; «против»-0; воздержался» - 0.
В соответствии с п. 3 ст. 23 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и
результатов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Роджера Яна Гейла.
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу « Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения»:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров и опубликовать на сайте Общества http://www.mechel.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров утвердить в предложенной редакции. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования: «за» -6; «против»-0; воздержался» - 0.
В соответствии с п. 3 ст. 23 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и
результатов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Роджера Яна Гейла.
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу « Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к внеочередному общему собранию:
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, начиная с «24» сентября 2013 года по адресу единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, офис 310 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени.
Итоги голосования: «за» -6; «против»-0; воздержался» - 0.
В соответствии с п. 3 ст. 23 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и
результатов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Роджера Яна Гейла.
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества»:
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Якунину Ольгу Анатольевну
Итоги голосования: «за» -6; «против»-0; воздержался» - 0.
В соответствии с п. 3 ст. 23 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и
результатов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Роджера Яна Гейла.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2013 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2013 года; Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мечел» № б/н.

3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым вопросам (Доверенность № 091М-11 от 12.12.2011) И.Н. Ипеева
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” августа 20 13 г. М.П.