Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения

Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 13.08.2013 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.08.2013 г.
Повестка заседания совета директоров:
1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в дочерних компаниях.
1.1. Кворум по вопросу повестки дня: 80% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-80% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
1.1) Определить, что цена имущества, передаваемого на основании сделки - договора займа между ОАО «Фармстандарт» и дочерней компанией MDR PHARMACEUTICAL LIMITED («МДР ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛИМИТЕД»), составляет 0,11% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, что не превышает 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
1.2) Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» и дочерней компанией MDR PHARMACEUTICAL LIMITED («МДР ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛИМИТЕД»), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора займа, в соответствии с которым ОАО «Фармстандарт» (Займодавец) передает MDR PHARMACEUTICAL LIMITED («МДР ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛИМИТЕД») (Заемщик) в собственность в качестве займа денежные средства на пополнение оборотных средств на условиях, указанных в договоре займа. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и MDR PHARMACEUTICAL LIMITED («МДР ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛИМИТЕД»).
2.1. Кворум по вопросу повестки дня: 77.78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
2.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-77.78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,00005%), – заключение договора банковской гарантии, в соответствии с которым Банк выдает банковскую гарантию Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственного контракта, заключаемого по итогам открытого
аукциона в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов, на условиях, указанных в договоре банковской гарантии.
Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 августа 2013г., протокол № 78.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов

Дата
«14» августа 2013г.