Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПКБРР"
1.3. Место нахождения эмитента: 105425, Российская Федерация , г. Москва, Щелковское шоссе 32 А
1.4. ОГРН эмитента: 1057746554381
1.5. ИНН эмитента: 7705654164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50116-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705654164

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Решение совета директоров о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся открытым акционерным обществом, обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров: Дудко Андрей Васильевич, Шунтов Андрей Вячеславович, Кутовой Георгий Петрович, Балаков Юрий Николаевич, Карпенко Ирина Анатольевна, Игнатов Василий Витальевич, Канаев Владимир Николаевич, Локтионов Виктор Викторович, Денисенко Сергей Владимирович.
Члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании: Шунтов Андрей Вячеславович, Кутовой Георгий Петрович, Балаков Юрий Николаевич, Карпенко Ирина Анатольевна, Игнатов Василий Витальевич, Локтионов Виктор Викторович, Денисенко Сергей Владимирович.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Итоги голосования:
«За» 7 Шунтов А.В., Кутовой Г.П., Балаков Ю.Н., Карпенко И.А., Игнатов В.В., Локтионов В.В., Денисенко С.В.
«Против» 0
«Воздержался» 0
Решение принято единогласно

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня: «О рекомендациях в отношении полученного обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «СПКБРР»
По итогам рассмотрения поступившего в ОАО «СПКБРР» 02 августа 2013 года обязательного предложения компании Grancity Ltd. («Грансити Лтд.») о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции» (далее – Обязательное предложение), утвердить следующие рекомендации относительно данного Обязательного предложения:
Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг.
Рекомендуется считать предложенную цену за одну обыкновенную именную акцию ОАО «СПКБРР» в размере 0,00073 рублей обоснованной и соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», так как:
- указанная цена равна рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «СПКБРР», определенной независимым оценщиком (Отчет № 58/0713 от 16 июля 2013 г.);
- указанная цена превышает наибольшую цену, по которой компания Grancity Ltd. («Грансити Лтд.») приобрела акции ОАО «СПКБРР» в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в ОАО «СПКБРР».
Обыкновенные акции ОАО «СПКБРР» не обращаются на организованных торгах.
Оценка планов лица, направившего Обязательное предложение, в отношении общества, в том числе в отношении его работников.
При принятии рекомендаций в отношении полученного Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Совет директоров ОАО «СПКБРР» исходит из того, что компанией Grancity Ltd. («Грансити Лтд.») в Обязательном предложении указаны следующие планы в отношении ОАО «СПКБРР»:
- Grancity Ltd. («Грансити Лтд.») не планирует менять направление деятельности ОАО «СПКБРР»;
- в отношении работников ОАО «СПКБРР» будет соблюдаться кадровая политика, основания на принципах социальной ответственности.
Совет директоров ОАО «СПКБРР» оценивает указанные планы компании Grancity Ltd. («Грансити Лтд.») как положительные и направленные на усиление позиции ОАО «СПКБРР» на рынке услуг по проектированию и строительству инженерных сетей и систем.
Оценка возможного изменения рыночной стоимости ценных бумаг после их приобретения.
Ожидать существенного изменения рыночной стоимости акций ОАО «СПКБРР» вследствие их приобретения компанией Grancity Ltd. («Грансити Лтд.») нет оснований. Вместе с тем, владельцам акций ОАО «СПКБРР» при решении вопроса о принятии Обязательного предложения следует принимать во внимание многие факторы, которые могут повлечь изменение рыночной стоимости обыкновенных акций ОАО «СПКБРР», в том числе общие экономические условия (как на российском, так и на международном рынках), финансовые показатели ОАО «СПКБРР» и другие рыночные факторы.
Учитывая, что указанная в Обязательном предложении цена приобретения обыкновенных акций ОАО «СПКБРР» (0,00073 рублей за одну акцию) соответствует их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (Отчет № 58/0713 от 16 июля 2013 г.), рекомендуем владельцам обыкновенных акций ОАО «СПКБРР» принять Обязательное предложение компании Grancity Ltd. («Грансити Лтд.») о приобретении акций ОАО «СПКБРР», при условии отсутствия более выгодных предложений по их реализации.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.08.2013 г. № 14


3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шунтов Андрей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 14.08.2013 г. М.П.