МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество). Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2
1.4. ОГРН эмитента 1027700568224
1.5. ИНН эмитента 7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0077В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maritimebank.com
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2255

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 августа 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: заочное заседание.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О назначении Вавилова Н.Н. на должность Заместителя Председателя Правления.
2. О выдвижении Бузина А.Ю. на должность Заместителя Председателя Правления.
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Утверждение Отчета Контролера за 2-й квартал 2013 г.
5. Утверждение Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за II квартал 2013 г.
6. Согласование раздела 4 и пункта 5.3 Ежеквартального отчета эмитента.

3. Подписи


3.1. Председатель Правления Ю.В. Бардин
МОРСКОГО БАНКА (ОАО)

3.2. Дата 14 августа 2013 г. М.П.