Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1024200678260
1.5. ИНН эмитента: 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00064-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.kuzbassenergo.ru/info


2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 августа 2013 г. Председателем Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» по вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования – 16 августа 2013 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» включены следующие вопросы:
1. Об одобрении крупной сделки, а именно заключение договора займа.
2. Об утверждении Положения «О порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кузбассэнерго».
3. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Кузбассэнерго».


3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Кузбассэнерго» _______________/Д.В. Скороходов
по доверенности № 70-002/1298 от 01.06.2013 г. (подпись)
М.П.
3.2. Дата 14 августа 2013 г.