Открытое акционерное общество "Фортум". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ (ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ)
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фортум»
1.3. Место нахождения эмитента 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1058602102437
1.5. ИНН эмитента 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
1) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657
2) www.fortum.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров)
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По первому вопросу: ЗА – 9, Против - 0, Воздержался - 0.
По второму вопросу: ЗА – 9, Против - 0, Воздержался - 0.
По третьему вопросу: ЗА – 9, Против - 0, Воздержался - 0.
По четвертому вопросу: ЗА – 9, Против - 0, Воздержался - 0.
По пятому вопросу: ЗА – 9, Против - 0, Воздержался - 0.
По шестому вопросу: ЗА – 9, Против - 0, Воздержался - 0.
По седьмому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По восьмому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Фортум» Тимо Тапани Карттинен.
По второму вопросу:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Фортум» Александра Анатольевича Чуваева.
По третьему вопросу:
Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Фортум» Людмилу Васильевну Седанову.
По четвертому вопросу:
1. Одобрить участие ОАО «Фортум» (путем учреждения) в Обществе с ограниченной ответственностью «Тобольская ТЭЦ» (далее – ООО «ТТЭЦ»), на следующих условиях:
1.1.место нахождения: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Северо-Восточный промышленный узел,
1.2.размер уставного капитала: 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей,
1.3.размер доли ОАО «Фортум» в уставном капитале: 100% уставного капитала, номинальная стоимость доли - 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей,
1.4.порядок и срок оплаты уставного капитала: денежными средствами в размере 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей (100% уставного капитала) до государственной регистрации ООО «ТТЭЦ».
2. Одобрить устав ООО «ТТЭЦ» (Приложение № 1).
3. Одобрить выдвижение кандидатуры Чуваева Александра Анатольевича на должность Генерального директора ООО «ТТЭЦ».
4. Поручить Генеральному директору ОАО «Фортум» Чуваеву Александру Анатольевичу обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с учреждением и государственной регистрацией ООО «ТТЭЦ».
По пятому вопросу:
Поручить Генеральному директору ОАО «Фортум» в срок до 01.11.2013 года провести организационные мероприятия, необходимые для прекращения деятельности и ликвидации:
1)филиалов ОАО «Фортум»: Аргаяшская ТЭЦ, Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3, Ордена Ленина Челябинская ЧГРЭС, Тюменская ТЭЦ-1, Тюменская ТЭЦ-2, Тобольская ТЭЦ,
2)представительств ОАО «Фортум»: Дирекция по Уральскому региону, Дирекция по Западно-Сибирскому региону.
По шестому вопросу:
1. Определить стоимость оплаты услуг Аудитора Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO Deloitte & Touche CIS) на 2013 год в размере 16 543 600,00 руб. (c НДС) и размер возмещаемых расходов не более 1 770 000,00 руб. ( с НДС).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Фортум» заключить договора на аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Фортум» по РСБУ за год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, с ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO Deloitte & Touche CIS) на следующих условиях:
График проведения аудита:
I этап – по итогам 9 месяцев 2013 года,
II этап – по итогам 2013 года,
Срок выполнения работ:
I этап – с 17.09.2013 по 21.11.2013,
II этап – с 24.01.2014 по 07.03.2014,
Стоимость работ: 7 670 000,00 руб. (с НДС).
Платежи:
•10% - после подписания договора,
•60% - 30.11.2013,
•30% - после представления проекта аудиторского заключения.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Фортум» заключить договора на аудит пакета информации для консолидированной отчетности группы ОАО «Фортум» за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года, подготовленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO Deloitte & Touche CIS) на следующих условиях:
График проведения аудита:
I этап – по итогам 9 месяцев 2013 года,
II этап – по итогам 2013 года,
Срок выполнения работ:
I этап – с 17.09.2013 по 21.11.2013,
II этап – с 19.12.2013 по 28.01.2014,
Стоимость работ: 8 873 600,00 руб. (с НДС).
Платежи:
•10% - после подписания договора;
•30% - 31.10.2013,
•30% - 14.01.2014,
•30% - после представления проекта меморандума.
4. Возмещаемые расходы не более 1 770 000,00 руб. (с НДС) будут включены в счета по мере возникновения и согласования с ОАО «Фортум».
По седьмому вопросу:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК от 14.03.2013, цена работ по договору подряда составляет 311 000 руб., в т.ч. НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ЧТЭЦ-1),
Подрядчик – ОАО «ЧЭР».
Предмет договора: Работы по изготовлению и монтажу металоконструкций в местах прохода дымовых труб.
Порядок оплаты: в течение 20 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.
Сроки выполнения работ: c 11.03.2013 до 15.04.2013.
По восьмому вопросу:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 01.08.2012 № 11436 между ОАО «Фортум» и ОАО «УТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Предмет дополнительного соглашения: изменение срока договора аренды (возобновление действия договора на неопределенный срок).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «12» августа 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «13» августа 2013 года протокол № 169/13.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент С.И. Абоймов
(подпись)
3.2. Дата «13» августа 20 13 г. М.П.