Открытое акционерное общество "Фортум". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ (ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ)
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фортум»
1.3. Место нахождения эмитента 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1058602102437
1.5. ИНН эмитента 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
1) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657
2) www.fortum.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «12» августа 2013 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «12» августа 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1)Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Фортум».
2)Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Фортум».
3)Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Фортум».
4)Об участии ОАО «Фортум» в Обществе с ограниченной ответственностью «Тобольская ТЭЦ».
5)О поручении Генеральному директору ОАО «Фортум» провести организационные мероприятия, необходимые для прекращения деятельности и ликвидации филиалов и представительств ОАО «Фортум».
6)Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Фортум» на 2013 год.
7)Об одобрении договора подряда, заключаемого между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8)Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 01.08.2012 № 11436, заключаемого между ОАО «Фортум» и ОАО «УТСК» , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент С.И. Абоймов
(подпись)
3.2. Дата «12» августа 2013 г. М.П.