Открытое акционерное общество "Российские сети". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rugrids.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 августа 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 августа 2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Россети».
2. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Урала»: «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 11.03.2008 № 1-ЧЕЛ/2008/1.440.08 аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «НИЦ Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося крупной сделкой.
3. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИЦ Урала»: «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 11.03.2008 № 1-ЕКБ/2008/1.439.08 аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «НИЦ Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося крупной сделкой.
4. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации, расположенное по адресу: Алтайский край, г.Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1.
5. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Волги» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – двухэтажного здания диспетчерской Новоорского РЭС, литер Е, общей площадью 273,7 кв.м., расположенного по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Ленина, дом 31 «а».
6. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, пгт Излучинск, Тепличное хозяйство».
7. О бюджете ОАО «Россети» на 2013 год.
8. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ТРК» «Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
9. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «Россети» и членами Правления ОАО «Россети» должностей в органах управления других организаций.
10. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» «Об участии ОАО «МОЭСК» в Некоммерческом партнерстве содействия выработке единых стандартов в области технологического присоединения «Инфраструктура технологических присоединений» путем учреждения».
11. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЦЭ Поволжья».
3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети»
(на основании доверенности
от 18.07.2013 №120) Д.Л. Гурьянов
«13» августа 2013 г. М.П.