Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации
«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980;
http://www.mosenergosbyt.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 12 из 13 членов совета директоров эмитента. В заседании не принимал участие 1 член совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.2.1. По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - 3 голоса;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.2. По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.3. По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О предварительном одобрении организационной структуры Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно одобрить целевую организационную структуру ОАО «Мосэнергосбыт» в соответствии с приложением 1 к протоколу.
2. Предварительно одобрить изменение действующего штатного расписания в части введения должности «Заместитель генерального директора по экономике и финансам» с 09 августа 2013 г.
3. Внести изменения в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт», дополнив его должностью «Заместитель генерального директора по экономике и финансам».
4. Генеральному директору ОАО «Мосэнергосбыт» в срок не позднее трех недель с даты принятия настоящего решения:
- обеспечить разработку штатного расписания ОАО «Мосэнергосбыт» с учетом утвержденной целевой организационной структуры и соблюдения Трудового кодекса Российской Федерации и вынесение ее на рассмотрение совета директоров Общества.
- представить на рассмотрение Совету директоров Общества план мероприятий по вводу в действие новой организационной структуры и штатного расписания.

По вопросу № 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 3. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о кредитной политике ОАО «Мосэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года согласно приложению 2 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 августа 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 августа 2013 года № 21/13.

3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по правовому и корпоративному обеспечению Д. В. Казанцев
(подпись)

3.2. Дата «12» августа 2013 г. М. П.