Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: при определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются полученные бюллетени в количестве 11 (одиннадцати) штук следующих членов Совета директоров: Киселев А.А., Ковальчук Б.Ю., Лихачев А.Н., Макеева Е.В., Миронова Е.А., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Сергеев А.Ю., Тихонов Е.О.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 15: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 16: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросам № 12 и 13 члены Совета директоров Ковальчук Б.Ю., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А. не приняли участие в голосовании.
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» на общую сумму 83 489 669,25 руб. с НДС.
2. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительного соглашения к договору подряда с ЗАО «Братскэнергоремонт» на общую сумму 39 705 763,91 руб. с НДС.
3. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда, дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «СЭР» на общую сумму 6 115 373,08 руб. с НДС.
4. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «ГЭС-ремонт» на общую сумму 8 784 517,95 руб. с НДС.
5. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «ИРМЕТ» договора подряда на ремонт приборов учета тепловой энергии объектов филиала ОАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ участок тепловых сетей на сумму 149 860 руб. с НДС на срок с 01.07.2013 по 31.08.2013.
6. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договора подряда и дополнительного соглашения к договору с ООО «ПО «Иркутскэнерго» на общую сумму 171 100,00 руб. с НДС.
7. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» на общую сумму 8 260 000,00 руб. с НДС.
8. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров оказания услуг, выполнения работ и дополнительного соглашения к договорам оказания услуг с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» на общую сумму 11 585 057,08 руб. с НДС.
9. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго», по которому изменятся состав недвижимого имущества, переданного в аренду по договору. Общая сумма сделки (за 11 месяцев аренды) составляет 8 725 643,08 руб. с НДС.
10. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества с ЗАО «Иркутскэнергоремонт», по которому изменяется состав помещений, переданных в аренду по договору, и уточняются площади объектов аренды, входящих в состав арендуемого имущества. Общая сумма сделки составляет 123 065,80 руб. с НДС.
11. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества с ЗАО «СЭР», по которому изменяется состав нежилых помещений, переданных в аренду по договору. Общая сумма сделки составляет 4 926 086,33 руб. с НДС.
12. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заемщик) сделки – кредитного соглашения об открытии кредитной линии с ОАО «ВБРР» (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, по которому Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соглашением. Лимит задолженности по кредитной линии составляет 600 000 000 руб. Дата возврата задолженности по основному долгу по кредитной линии – «12» июля 2015 года (включительно).
Определить цену (денежную оценку) приобретаемого имущества в соответствии с проведенным открытым конкурсом на право заключения договоров об открытии кредитной линии в следующем размере:
– на срок траншей от 1 дня до 30 дней (включительно) – 7,25% процентов годовых
– на срок траншей от 31 дня до 60 дней (включительно) – 7,85% процентов годовых;
– на срок траншей от 61 дня до 90 дней (включительно) – 8,25% процентов годовых;
– на срок траншей от 91 дня до 180 дней (включительно) – 8,5% процентов годовых;
– на срок траншей от 181 дня до 270 дней (включительно) – 9% процентов годовых;
– на срок траншей от 271 дня до 365 дней (включительно) – 10% процентов годовых.
13. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заемщик) сделки – договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ГПБ (ОАО) (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, по которому Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную для финансирования деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, с лимитом задолженности 1 000 000 000 руб. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. Дата полного погашения выданного кредита: 11 июля 2016 года.
Определить цену (денежную оценку) приобретаемого имущества в соответствии с проведенным открытым конкурсом на право заключения договоров об открытии кредитной линии от 28.06.2013 в следующем размере:
– на срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 7,6% процентов годовых;
– на срок траншей от 61 дня до 90 дней (включительно) – 7,9% процентов годовых;
– на срок траншей от 91 дня до 180 дней (включительно) – 8% процентов годовых;
– на срок траншей от 181 дня до 270 дней (включительно) – 8,1% процентов годовых;
– на срок траншей от 271 дня до 365 дней (включительно) – 8,2% процентов годовых;
– на срок траншей от 366 дней до 548 дней (включительно) – 8,4% процентов годовых;
– на срок траншей от 549 дня до 730 дней (включительно) - 8,7% процентов годовых;
– на срок траншей от 731 дня до 36 месяцев (включительно) – 9% процентов годовых.
14. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендатор) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды недвижимого имущества (помещений) с ООО Компания «Востсибуголь» (Арендодатель), по которому Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату нежилые помещения. Общая сумма сделки (за 11 месяцев аренды) составляет 2 091 236,4 с НДС.
15. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «ИркутскЭнергоПроект» договор подряда на выполнение авторского надзора по объекту: «Магистральная теплосеть от павильона - 1 до павильона - 2 (литер III), техническое перевооружение участка теплосети ТК-136 - ПНС-5 в г.Братске» на сумму 167 772,87 руб. с НДС на срок с момента подписания по 30.09.2013.
16. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ОАО «Иркутскэнерго» взамен утвержденного Советом директоров 18.08.2009 Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «Иркутскэнерго».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 12 августа 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12 августа 2013 года, № 5 (273).
3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Н. Причко
(подпись)
3.2.Дата “ 13 ” августа 20 13 г. М.П.