Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения
2.1. Дата созыва заседания Совета директоров эмитента: 09.08.2013г.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров:
1) Об участии Общества в других организациях.
2) О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по первому вопросу повестки дня: 72,73% голосов членов Совета директоров от общего количества голосов членов Совета директоров, установленного Уставом;
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Одобрить приобретение Обществом до 100 % акций Компании DONELLE COMPANY LIMITED (ДОНЕЛЛЕ КОМПАНИ ЛИМИТЕД).
Справочно: Компания DONELLE COMPANY LIMITED является дочерней компанией Общества (89,07% уставного капитала) и, в свою очередь, владельцем 100% акций ЗАО «Афофарм» - правообладателя торговой марки Афобазол®.
Афобазол® - оригинальный селективный анксиолитик для лечения тревожных состояний. Препарат был разработан российскими учеными НИИ Фармакологии им. В.В. Закусова РАМН и применяется в медицинской практике с 2006 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров (100% от общего количества голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по второму вопросу повестки дня: 80% от общего количества голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Определить, что цена имущества, приобретаемого на основании сделки - договора купли-продажи акций компании DONELLE COMPANY LIMITED (ДОНЕЛЛЕ КОМПАНИ ЛИМИТЕД) в количестве 81 акции номинальной стоимостью 1 ЕВРО (5,4% в уставном капитале компании), исходя из его рыночной стоимости, составляет 120 864 974,58 рублей. Указанная цена сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31.12.2012г.).
2. Одобрить сделку – заключение договора купли-продажи акций Компании DONELLE COMPANY LIMITED (ДОНЕЛЛЕ КОМПАНИ ЛИМИТЕД) между ОАО «Фармстандарт» (Покупатель) и Шустером Александром Михайловичем (Продавец).
Предмет сделки: 81 акция номинальной стоимостью 1 ЕВРО, что составляет 5,4 % уставного капитала Компании DONELLE COMPANY LIMITED.
Цена сделки: 120 864 974,58 рублей.
Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и член Совета директоров ОАО «Фармстандарт» Шустер Александр Михайлович.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки (80% от общего количества голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.08.2013г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 75 от 12.08.2013г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” августа 20 13 г. М.П.