Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8102
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
09.08.2013 Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования – 14.08.2013.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. Об одобрении договора хранения № 110/5 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении протокола разногласий № 1 к договору аренды № 11 от 14.06.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора поставки № 2524 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении дополнительного соглашения № 3/ЕТГК к договору № 8.13 от 30.12.2011 об оказании медицинских услуг между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО МСЧ «Центр Здоровья «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора аренды имущества № ЕТГК-01ДПМ между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О совершении Обществом сделок, связанных с оказанием благотворительной помощи.
7. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо, действующее
на основании доверенности от 01.01.2013 № 3 __________________ М.К. Бем
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «12» августа 2013 г.