Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 08.08.2013 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О сделке между Компанией и ОАО "АМТП", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора купли-продажи пассажирского судна).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О сделке между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на транспортное экспедиторское обслуживание и оказание услуг по переработке грузов).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-0119/13 от 25.01.2013).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №17 к Договору аренды недвижимого имущества №НН/1233-2005 от 06.09.2005 (№НТЭК-32-9/05 от 09.09.2005).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1к Договору №88-765/13 от 27.03.2013 (ЗСК УС-1009/12 от 12.12.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №008/13-КР-УГЭ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №058/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №064/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №072/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №074/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №075/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
12. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №015/13-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
13. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору купли-продажи №НЭ-32-85-1/08 от 18.04.2008 (№ННР-280/953-08 от 18.04.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение технологической работы №021-641Н (№88-361/13 от 15.02.2013).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
15. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (портландцемент) к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
16. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора возмездного оказания услуг (обработка учетной (бухгалтерской) информации).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
17. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №021-730н на проведение работ по теме: "Определение технологических параметров и разработка технологического регламента плавки никельсодержащего сырья и технологического регламента плавки на металлический кобальт в опытной печи постоянного тока ДППТУ-1,5").
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
18. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №002/13-КР-УХД к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
19. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №011/13-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
20. О сделке между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на транспортировку природного газа).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
21. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №10 к Договору аренды недвижимого имущества № НН/1234-2005 от 06.09.2005 (№НТЭК-32-10/05 от 09.09.2005).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "АМТП", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора купли-продажи пассажирского судна). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.

По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на транспортное экспедиторское обслуживание и оказание услуг по переработке грузов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.

По вопросу 3.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-0119/13 от 25.01.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.

По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №17 к Договору аренды недвижимого имущества №НН/1233-2005 от 06.09.2005 (№НТЭК-32-9/05 от 09.09.2005). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
По вопросу 5.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1к Договору №88-765/13 от 27.03.2013 (ЗСК УС-1009/12 от 12.12.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.

По вопросу 6.
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №008/13-КР-УГЭ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.

По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №058/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.

По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №064/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.

По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №072/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.

По вопросу 10.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №074/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.

По вопросу 11.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №075/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.

По вопросу 12.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №015/13-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.

По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору купли-продажи №НЭ-32-85-1/08 от 18.04.2008 (№ННР-280/953-08 от 18.04.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.

По вопросу 14.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение технологической работы №021-641Н (№88-361/13 от 15.02.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.

По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (портландцемент) к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.

По вопросу 16.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора возмездного оказания услуг (обработка учетной (бухгалтерской) информации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.

По вопросу 17.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №021-730н на проведение работ по теме: "Определение технологических параметров и разработка технологического регламента плавки никельсодержащего сырья и технологического регламента плавки на металлический кобальт в опытной печи постоянного тока ДППТУ-1,5"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.

По вопросу 18.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №002/13-КР-УХД к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
По вопросу 19.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №011/13-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.

По вопросу 20.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на транспортировку природного газа). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.

По вопросу 21.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №10 к Договору аренды недвижимого имущества № НН/1234-2005 от 06.09.2005 (№НТЭК-32-10/05 от 09.09.2005). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2013.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2013, протокол № ГМК/38-пр-сд.



Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/173-НТ от 11.06.2013) А.В. Струбнев



12 августа 2013 года