Открытое акционерное общество "Седьмой Континент". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Седьмой Континент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Седьмой Континент»
1.3. Место нахождения эмитента 125581, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700093343
1.5. ИНН эмитента 7705005628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00462-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствуют 4 члена Совета директоров из семи. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:

Избрать Председательствующим на заседании Ишутина А.В., а Секретарем – Агеенкова А.В.
Итоги голосования:
«ЗА» 4 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.

Ликвидировать филиалы Общества:
Белгородский филиал по адресу: Россия, 308023, Белгородская обл., г. Белгород, пр.-т Б. Хмельницкого, д. 164;
Пермский филиал по адресу: 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 105;
Московский областной филиал (Балашиха-1), по адресу: 143961, Московская область, г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20, пом.I;
Московский областной филиал по адресу (Балашиха-2): 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 1Б.
Утвердить изменения об исключении п. 1.5 устава Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 4 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента «09» августа 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №38 от «09» августа 2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Агеенков
ОАО «Седьмой Континент» (подпись)

3.2. Дата «09» августа 2013 г. М.П.