Открытое акционерное общество "ВЕРОФАРМ". Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЕРОФАРМ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739146820
1.5. ИНН эмитента 7725081786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veropharm.ru


2. Содержание сообщения
На «09» августа 2013 года было запланировано заседание Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
Повестка дня:
1. Избрание членов Комитета по Аудиту ОАО «ВЕРОФАРМ».
2. Избрание Председателя Комитета по Аудиту ОАО «ВЕРОФАРМ».
3. Утверждение размера вознаграждения Председателю Комитета по Аудиту ОАО «ВЕРОФАРМ».
4. Одобрение совершения Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, как это предусмотрено Главой XI Закона «Об акционерных обществах»: Заключение между ОАО «ВЕРОФАРМ» (Кредитор), ООО «ЗЕМ фарм» (Первоначальный должник) и ЗАО «Аптеки 36,6» (Новый должник) Договора о переводе долга.

Решения по вопросам повестки дня не принимались, в связи с отменой заседания Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВЕРОФАРМ» _____________ М.В. Пенькова
(подпись)
3.2. Дата "09" августа 2013 г. М.П.