Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2013 года:
в заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 8 августа 2013 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 8 августа 2013 года, Протокол № 17.
2.4. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2013 года в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2013 финансового года.
2) Утверждение Изменений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
3) Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
Определить:
1) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 сентября 2013 г.;
2) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл»;
3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 15 августа 2013 г.;
4) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - путем опубликования сообщения о собрании в печатном издании «Российская газета». Бюллетени для голосования, а также информационные материалы к собранию направить акционерам заказными письмами;
5) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2013 года;
6) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем предоставления возможности для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, на сайте Компании www.lukoil.ru, а также в иных местах – в ОАО «Регистратор НИКойл» по адресу: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, его филиалах, у трансфер-агентов ОАО «Регистратор НИКойл», адреса которых будут указаны в сообщении о проведении cобрания;
7) форму и текст бюллетеней для голосования с инструкцией по заполнению бюллетеня для голосования.
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2013 года принять следующие решения:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам полугодия 2013 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок до 31 октября 2013 года.
В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причине некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», последующие выплаты осуществляются после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 15 августа 2013 г.
Утвердить Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Подпись
3.1. Директор по инвестиционным проектам ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8962 от 12.12.2012
А.В. Гайдамака

3.2. Дата «8» августа 2013 г.