Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
Об участии Общества в других организациях: о вступлении в состав Межрегионального отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Одобрить вступление ОАО «ОГК-2» в состав Межрегионального отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии (Объединение «РаПЭ»).
Вопрос
Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Определить стоимость услуг аудитора ОАО «ОГК-2» (ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ОАО «ОГК-2» за 2013 год в размере 9 440 000 рублей (девять миллионов четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Вопрос
О принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит ОАО «ОГК-2».
1. О принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Новомичуринское АТП».
Решение:
1. Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Новомичуринское Автотранспортное предприятие» в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Досрочно с момента принятия данного решения прекратить полномочия членов Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Новомичуринское Автотранспортное предприятие».
2. О принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Чайка».
Решение:
1. Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Чайка» в новой редакции №1 в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Досрочно с момента принятия данного решения прекратить полномочия членов Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Чайка».
Вопрос
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ОАО «СОГАЗ» договоров страхования имущества.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
2. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ОАО «СОГАЗ» договоров добровольного медицинского страхования, страхования граждан (работников) выезжающих за пределы постоянного места жительства (ВПМЖ).
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
3. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ОАО «СОГАЗ» договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
4. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ОАО «СОГАЗ» договоров добровольного страхования автотранспорта (КАСКО).
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
5. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ОАО «СОГАЗ» договоров страхования от несчастных случаев и болезней.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
6. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ОАО «СОГАЗ» договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
7. Об одобрении сделки по аренде транспортных средств, заключаемой между ОАО «ОГК-2» и ООО «Центр 112».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
8. Об одобрении сделки по оказанию транспортных услуг, заключаемой между
ОАО «ОГК-2» и ООО «Новомичуринское АТП».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
9. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Энергодом сервис» договора на оказание услуг по уборке служебных помещений и содержанию прилегающей территории для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
10. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Энергодом сервис» договора на выполнение внутренних отделочных работ в помещении 1601 ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
11. Об одобрении сделки по субаренде нежилых помещений заключаемой между ОАО «ОГК-2» и ОАО «Межрегионтеплоэнерго».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
12. Об одобрении между ОАО «ОГК-2» и ООО «ППТК» Агентского договора об оказании агентских услуг на организацию и проведение открытых конкурентных процедур на право заключения договора реализации лома и отходов черных и цветных металлов.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
13. Об одобрении между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» договора подряда на выполнение работ по корректировке рабочей документации по реконструкции газопроводов, мазутопроводов блока №2 для нужд Филиала ОАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
14. Об одобрении заключения Агентского договора на выполнение работ
по подключению Центра обработки данных от двух вводов электропитания и установке шкафа АВР, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ОАО «Нефтяной дом».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
15. Об одобрении заключения Агентского договора на выполнение работ по подключению Серверного помещения на 11 этаже от двух вводов электропитания и установке шкафа АВР, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ОАО «Нефтяной дом», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
16. Об одобрении заключения между Обществом и ООО «Газпром инвестпроект» дополнительного соглашения к договору аренды энергетического производственно-технологического комплекса – Адлерская ТЭС № 33/05-2012 от 11.05.2012.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
17. Об одобрении Депозитной сделки в рамках Соглашения № ДС 34247207 от 23.10.2009 г., заключенного между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ», на период с 29.05.2013 по 27.06.2013гг.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что цена Депозитной сделки (далее - Договор) между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в рамках Соглашения № ДС34247207 от 23.10.2009 на размещение денежных средств ОАО «ОГК-2» на депозитный вклад в ОАО «АБ «РОССИЯ» на период с 29.05.2013 по 27.06.2013 составляет сумму депозитного вклада в размере 612 249 937,26 (Шестьсот двенадцать миллионов двести сорок девять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 26 копеек, кроме того, проценты на сумму депозитного вклада в размере 3 161 893,51 (Три миллиона сто шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто три) рубля 51 копейка.
2. Одобрить заключение Договора между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в рамках Соглашения № ДС34247207 от 23.10.2009 на размещение денежных средств ОАО «ОГК-2» на депозитный вклад в ОАО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.
18. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2» в период с 31.05.2013 по 11.06.2013гг.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что цена сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» в период с 31.05.2013 по 11.06.2013 минимального неснижаемого остатка в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек составляет 1 898 630,14 (Один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать) рублей 14 копеек.
2. Одобрить заключение сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» минимального неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.
19. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2» в период с 05.06.2013 по 10.06.2013гг.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что цена сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» в период с 05.06.2013 по 10.06.2013 минимального неснижаемого остатка в размере 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек составляет 480 821,92 (Четыреста восемьдесят тысяч восемьсот двадцать один) рубль 92 копейки.
2. Одобрить заключение сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» минимального неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.
20. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2» в период с 04.06.2013 по 11.06.2013гг.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что цена сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» в период с 04.06.2013 по 11.06.2013 минимального неснижаемого остатка в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек составляет 1 198 630,14 (Один миллион сто девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать) рублей 14 копеек.
2. Одобрить заключение сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» минимального неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.
21. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Энергодом сервис» договора аренды движимого имущества филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
22. Об одобрении заключения договора между ОАО «ОГК-2» и Обществом с ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект» (ООО «ОГК-Инвестпроект») на оказание комплекса услуг по сопровождению этапов строительства блока №4 (ПГУ-420) Череповецкой ГРЭС – парогазового энергоблока единичной установленной электрической мощностью не менее 400 МВт на строительной площадке филиала ОАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС и выполнению функций Эксплуатирующей организации.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что стоимость договора по оказанию услуг сопровождения этапов строительства блока №4 (ПГУ-420) Череповецкой ГРЭС – парогазового энергоблока единичной установленной электрической мощностью не менее 400 МВт на строительной площадке филиала ОАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС (далее – Объект) и выполнению функций Эксплуатирующей организации, заключаемому между ОАО «ОГК-2» и ООО «ОГК-Инвестпроект» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), составит 41 526 406 (Сорок один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста шесть) руб. 60 коп., в том числе НДС 18 % - 6 334 536 (Шесть миллионов триста тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) руб. 60 коп.
2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.
23. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Энергодом сервис» договора возмездного оказания услуг для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2013.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05.08.2013 № 80.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления - начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 28.11.2012
№ 502-2/2012 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” августа 20 13 г. М.П.