открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация «Иркут»
Irkut Corporation
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129626, г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 13, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1023801428111
1.5. ИНН эмитента 3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00040-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkut.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 6 августа 2013г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 августа 2013г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора № 11Р/2013 между ОАО «Корпорация «Иркут» и ООО «Иркут-Ремстрой».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 26 к Агентскому договору №578-506-09/11 от 02.11.2011г.. об оказании услуг по обеспечению участия Принципала в международной выставке «Paris Air Show 2013», проводимой в г. Париж, Франция, в период с 17 по 23 июня 2013г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОАК».
3. «Об определении позиции ОАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления ООО «Сетевая компания «Иркут» по вопросу назначения Грейзе Игоря Витольдовича на должность директора ООО «Сетевая компания «Иркут».
4. О пожертвовании Республиканскому государственно-общественному объединению «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» самолета Як-52 стоимостью 120 000 Евро.
5. Принятие решения об участии ОАО «Корпорация «Иркут» в ОООР «Союз машиностроителей России» в качестве его члена.
6. Одобрение сделки – Генеральное соглашение №7523 от 29.12.2012г. об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее - Соглашение) ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» на сумму 13 562 750 000 (Тринадцать миллиардов пятьсот шестьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
7. Одобрение сделки – Дополнительное соглашение №1 от 11.02.2013 к Генеральному соглашению №7523 от 29.12.2012г. об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее Дополнительное соглашение №1) между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России».
8. Одобрение сделки – Дополнительное соглашение №2 к Генеральному соглашению №7523 от 29.12.2012г. об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее Дополнительное соглашение №2) между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России».
9. Одобрение сделки – Дополнительное соглашение №6 к Договору № 7524 от 29.12.12 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России».


3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
В.В. Дашевский
На основании доверенности
№ 111 от 19.06.2013 г. (подпись)
3.2. Дата «6» августа 2013г. М.П.