Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения
1. Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 26.07.2013 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2013 г.
3. Повестка заседания совета директоров:
1) Об определении размера сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора поручительства между Обществом и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее Банк), в соответствии с которым Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение дочерней компанией ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» обязательств перед Банком в полном объеме в соответствии с соглашением о выдаче банковской гарантии.
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора поручительства между Обществом и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии с которым Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение дочерней компанией ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» обязательств перед Банком в полном объеме в соответствии с соглашением о выдаче банковской гарантии.
3) О наделении полномочиями лиц, имеющих право подписи в договоре поручительства с Банком от имени Общества,
4. О раскрытии информации об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Кворум по первому вопросу повестки дня: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
5. Результаты голосования по первому вопросу: ЗА – 77,78 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
6. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Определить, что рыночная стоимость заключаемой сделки - договора поручительства между Обществом и Банком, в соответствии с которым Общество обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА») обязательств по соглашению с Банком о выдаче банковской гарантии, составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества (процент новой сделки: заключение договора поручительства определен с учетом всех действующих обязательств Общества перед Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и составляет 1,57%), определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2012, представленной в налоговые органы.
7. Кворум по второму вопросу повестки дня: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
8. Результаты голосования по второму вопросу: ЗА – 77,78 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
9. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключить Обществом (Поручитель) договор поручительства с Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии с которым Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение дочерней компанией ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» обязательств перед Банком в полном объеме, в соответствии с соглашением о выдаче банковской гарантии.
Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ОАО«Фармстандарт-УфаВИТА» и ОАО «ВТБ».
10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2013г., протокол № 71.

3. Подпись

Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов

Дата «31» июля 2013г.