Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос №9: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Вопрос №13: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №14: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №16: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: Об утверждении страховщика Общества.
РЕШЕНИЕ
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:
Вид страхования Страховая
компания Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «АльфаСтрахование» 21.08.2013-20.08.2014
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О составах Комитетов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ
1.1.Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 7 человек.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
№ Ф.И.О. Должность
1 Варламов Николай Николаевич Заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети»
2 Демин Сергей Александрович Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
3 Прохоров Егор Вячеславович Финансовый директор ОАО «Россети»
4 Черментеева Юлия Петровна Начальник Управления развития нормативных правовых актов Юридического департамента ОАО «Россети»
5 Чистяков Владимир Сергеевич Первый Заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
6 Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
7. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
1.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича - Заместителя Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети».

2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - 5 человек.
2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:
№ ФИО Должность
1 Андрус Сергей Тимофеевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2 Подольская Лада Александровна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз»
4 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
5 Корнеев Александр Юрьевич Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»
2.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - Чистякова Владимира Сергеевича.

3.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - 7 человек.
3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:
№ ФИО Должность
1 Варламов Николай Николаевич заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети»
2 Прохоров Егор Вячеславович Финансовый директор ОАО «Россети»
3 Черментеева Юлия Петровна Начальник управления развития нормативных правовых актов Юридического департамента ОАО «Россети»
4 Демин Сергей Александрович Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра
5 Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
6 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
7 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»;
3.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Варламова Николая Николаевича.

4.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 14 человек.
4.2. Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:
№ ФИО Должность
1 Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
2 Лисавин Андрей Владимирович Начальник Управления реализации стратегии ОАО «Россети»
3 Исаев Валерий Иванович Начальник Управления финансов ОАО «Россети»
4 Подлуцкий Сергей Васильевич Начальник Управления сводного планирования и отчетности ОАО «Россети»
5 Иорданиди Кирилл Александрович Ведущий эксперт Управления стратегического планирования ОАО «Россети»
6 Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
7 Ушаков Евгений Викторович Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
8 Подольская Лада Александровна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
9 Тихомирова Ольга Владимировна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
10 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»
11 Клапцов Алексей Витальевич Вице-Президент Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед»
12 Филькин Роман Алексеевич Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение
13 Шевчук Александр Викторович Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
14 Башинджагян Астхик Арташесовна Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
4.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Гурьянова Дениса Львовича.

5.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - 6 человек.
5.2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:
№ ФИО Должность
1. Андрус Сергей Тимофеевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Костерин Сергей Глебович Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»
4. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
5. Васильев Сергей Борисович Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Россети»
6 Тихомирова Ольга Владимировна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Цента и Приволжья»
5.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Васильева Сергея Борисовича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
РЕШЕНИЕ
1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Андрусом Сергеем Тимофеевичем членства в Совете директоров:
ОАО «АТХ»;
ОАО «Кинешемская городская электросеть»;
ОАО «Вичугская городская электросеть».
2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Тихомировой Ольгой Владимировной членства в Совете директоров:
ОАО «Берендеевское»;
ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
3. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Подольской Ладой Александровной членства в Совете директоров:
ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»;
ОАО «Берендеевское»;
ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»;
ОАО «Вичугская городская электросеть».
4. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ведерниковым Андреем Юрьевичем членства в Совете директоров ЗАО «Свет».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
РЕШЕНИЕ
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Целевой программы развития автоматизированных систем технологического управления (АСТУ).
РЕШЕНИЕ
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
РЕШЕНИЕ
1. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.12.2012г. (протокол №118).
2. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: Об утверждении контрольных показателей плана ДПН ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 3 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2013 года:
тыс. руб
Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога)
Июль 25 132 241 397
Август 25 132 212 680
Сентябрь 25 132 0
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:
- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;
не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в мае - июне 2013 года.
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в мае - июне 2013 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. обеспечить исполнение пункта 3.1.2 Плана мероприятий «Реализация функционала по контролю выполнения мероприятий по заявке на оказание услуг в Личном кабинете» в части заявок на технологическое присоединение в срок до 31.12.2013 г.
2.2. продолжить реализацию Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011.
2.3. предоставлять информацию о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 12: Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 13: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО АйТи Энерджи Сервис» в размере 18 818 559 (Восемнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 870 627 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч шестьсот двадцать семь рублей) 78 копеек.
2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ООО «АйТи Энерджи Сервис» - «Исполнитель»
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по сопровождению и техподдержке корпоративных информационных систем управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе решений SAP (далее Услуги) в соответствии с описанием Услуг, приведенном в Приложении № 1 к Договору.
Срок оказания услуг:
Сроки оказания Услуг:
Начало - «01» июля 2013 г.
Окончание - «31» декабря 2013 г.
Цена Договора:
Плановая стоимость Услуг, за весь период действия договора составляет 18 818 559 (Восемнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 870 627 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч шестьсот двадцать семь рублей) 78 копеек.
Среднемесячная плановая стоимость услуг 3 136 426 (Три миллиона сто тридцать шесть тысяч четыреста двадцать шесть рублей) 65 копеек, в том числе НДС (18%) 478 437 (Четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать семь рублей) 96 копеек.
Фактическая стоимость Услуг за каждый отчетный период рассчитывается на основании Тарифов на Услуги, приведенных в Приложении №2 к Договору, и указывается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 июля 2013 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 14: Об одобрении дополнительного соглашения №7 к договору аренды недвижимого имущества от 20.05.2009г. №09/0845кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 15: О прекращении участия Общества в ОАО «ПСХ «Лучинское».
РЕШЕНИЕ
Прекратить участие ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в ОАО «ПСХ «Лучинское» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за 1 (одну) акцию, количество отчуждаемых акций – 5 863 041 (пять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи сорок одна) штука, балансовой стоимостью (с учетом резерва под обесценение) по состоянию на 31.12.2012 – 31 279 000 (тридцать один миллион двести семьдесят девять тысяч) рублей,
- способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения с привлечением независимого агента по продаже с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 28.11.2008 (протокол №27),
- цена первоначального предложения равна 50 (Пятидесяти) процентам начальной цены акций на аукционе, признанном несостоявшимся, в размере 43 121 500 (сорок три миллиона сто двадцать одна тысяча пятьсот) рублей,
- минимальная цена предложения должна обеспечивать поступление доходов от продажи акций не ниже уровня, установленного в утвержденном бизнес-плане ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 год,
- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, не позднее 14 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 16: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Центра и Приволжья», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
РЕШЕНИЕ
1. Установить, что в соответствии с п.п.39 п.15.1. ст.15 Устава ОАО «МРСК Центра и Приволжья» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:
1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;
1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;
1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.;
1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.
2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденным решением Совета директоров Общества от 28 ноября 2008г. (Протокол № 27), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:
3.1. выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии;
3.2. вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в целях получения дополнительного дохода для финансирования дефицита инвестиционной программы Общества, в т.ч. в части установления срока продажи непрофильных активов, в отношении которых Советом директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» установлена продажа с отложенным сроком реализации.
4. Признать утратившим силу п. 5 решения Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 27 июля 2011г. (Протокол №81).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2013 г. № 133.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «31» июля 2013 г.