Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1024200678260
1.5. ИНН эмитента: 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00064-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.kuzbassenergo.ru/info


2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июля 2013 г. Председателем Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» по вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования – 02 августа 2013 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» включены следующие вопросы:
1. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору строительного подряда №108/11/04-08-91 от 16.07.2011г., между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибЭР» (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. Об одобрении Соглашения об уступке права требования и зачете между ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Кузбассэнерго» и Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества № 359/53 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды движимого имущества № 38/09 от 04.02.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
5. Об одобрении соглашения о замене стороны по договору электроснабжения № ЭК-18 от 01.06.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Кемеровская генерация» и ООО «Энерго-Химическая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества;
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Кузбассэнерго»;
8. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных работ № КФ-Э82/53 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
9. Об одобрении договора об уступке права требования (цессии) № 1131-8 между ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
10. Об одобрении договора аренды имущества № КЭ-01ДПМ между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Кузбассэнерго» _______________/Д.В. Скороходов
по доверенности № 70-002/1298 от 01.06.2013 г. (подпись)
М.П.
3.2. Дата 31 июля 2013 г.