Открытое акционерное общество "Полюс Золото". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1068400002990
1.5. ИНН эмитента 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Об определении цены имущества, являющегося предметом договора займа, заключаемого между ОАО «Полюс Золото» и ООО «Полюс Строй» принято следующее решение:
Цену имущества, являющегося предметом договора займа, заключаемого между ОАО «Полюс Золото» («Займодавец») и ООО «Полюс Строй» («Заемщик») на срок до 01 августа 2014 года, определить в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также в размере суммы процентов из расчета 10 (Десять) процентов годовых.

По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ОАО «Полюс Золото» и ООО «Полюс Строй», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа» принято следующее решение:
Одобрить договор займа между ОАО «Полюс Золото» («Займодавец») и ООО «Полюс Строй» («Заемщик») в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сумма процентов, подлежащих уплате за пользование заемными денежными средствами, исчисляется из расчета 10 (Десять) процентов годовых. Срок предоставления займа – до 01 августа 2014 года. Иные существенные условия сделки указаны в прилагаемом проекте договора займа.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2013 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2013 года, № 05-13/СД.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя


3.2. Дата 24 июля 2013 г.