Открытое акционерное общество "Магнит". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 июля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 июля 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам полугодия 2013 финансового года.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит».
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит».
4. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит».
5. Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит».
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Магнит».
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Магнит».
8. Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит».
9. Обеспечение возможности акционеров ознакомиться с материалами, касающимися проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит».
10. Определение рекомендуемой цены сделки для принятия общим собранием акционеров ОАО «Магнит» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Утверждение кандидатуры руководителя службы внутреннего аудита ОАО «Магнит».
13. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер».

2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 9 августа 2013 года.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Магнит».
2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 6 месяцев 2013 финансового года.
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий
(подпись)

3.2. Дата «25 » июля 2013г. М. П.