Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 22.07.2013 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О внесении изменений в состав Правления Компании.
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О заключении трудового договора с членом Правления Компании Дяченко С.Н.
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О Комитете Совета директоров Компании по бюджету.
Решение принято.
4. О Комитете Совета директоров Компании по стратегии.
Решение принято.
5. О сделках между Компанией и членами Правления, членами Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" (Соглашения о возмещении убытков (Indemnity Agreement).
1. «За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. «За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. «За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. «За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. «За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. «За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. «За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. «За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. «За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. «За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
12. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
13. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
15. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
16. «За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
17. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
18. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
19. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
20. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
21. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
22. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
23. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
24. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" (Соглашение о конфиденциальности).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О сделке между ОАО "ГМК "Норильский никель" и Председателем Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Гаретом Питером Пенни (Соглашение о выплате вознаграждения и компенсации расходов).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. Об утверждении лимитов и контрагентов Компании для сделок.
Решение принято.
9. О сделках Компании и ОАО «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность (открытие и обслуживание счетов сотрудников Компании, изготовление банковских карт, установление на территории Компании устройств самообслуживания (банкоматов, терминалов).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
1. Прекратить 22 июля 2013 года полномочия члена Правления Компании Яковлева Евгения Кирилловича и расторгнуть трудовой договор с ним.
2. Избрать с 23 июля 2013 года членом Правления Компании Дяченко Сергея Николаевича.
3. Определить состав Правления Компании в количестве 11 членов Правления.
4. Образовать с 23 июля 2013 года Правление Компании в следующем персональном составе:
Председатель Правления:
Потанин Владимир Олегович – Генеральный директор Компании.
Члены Правления:
Азнаурян Оник Эрикович;
Батехин Сергей Леонидович;
Безденежных Елена Степановна;
Бугров Андрей Евгеньевич;
Дяченко Сергей Николаевич;
Зелькова Лариса Геннадьевна;
Малышев Сергей Геннадьевич;
Пластинина Нина Мануиловна;
Рюмин Александр Александрович;
Федоров Павел Сергеевич.

По вопросу 2.
Решили:
1. Заключить трудовой договор с членом Правления Компании Дяченко С.Н. на условиях, указанных в Приложении 1.
2. Поручить Генеральному директору Компании Потанину Владимиру Олеговичу подписать трудовой договор.

По вопросу 3.
Решение принято.

По вопросу 4.
Решение принято.

По вопросу 5.
Решили:
1. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Правления ОАО "ГМК "Норильский никель" Азнауряном О.Э. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
2. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Правления ОАО "ГМК "Норильский никель" Батехиным С.Л. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
3. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Правления ОАО "ГМК "Норильский никель" Безденежных Е.С. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
4. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Правления ОАО "ГМК "Норильский никель" Зельковой Л.Г. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
5. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Правления ОАО "ГМК "Норильский никель" Малышевым С.Г. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
7. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Правления ОАО "ГМК "Норильский никель" Рюминым А.А. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
8. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Правления ОАО "ГМК "Норильский никель" Пластининой Н.М. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
9. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Правления ОАО "ГМК "Норильский никель" Федоровым П.С. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
10. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и Яковлевым Е.К. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
11. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Правления ОАО "ГМК "Норильский никель" Дяченко С.Н. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
12. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Матвиенко В.А. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
13. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Барбашевым С.В. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
14. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Башкировым А.В. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.
15. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Братухиным С.Б. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.
16. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Правления и Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Бугровым А.Е. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
17. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Захаровой М.А. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
18. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Мишаковым С.С. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.
19. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Соловьевым В.А. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.
20. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Соковым М.М. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.
21. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Чемезовым С.В. (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 22.
22. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Гаретом Пенни (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 23.
23. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Герхардом Принслоо (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 24.
24. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Робертом Эдвардсом (Соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 25.

По вопросу 6.
Решили:
Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и членом Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Робертом Эдвардсом, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 26.

По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и Председателем Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" Гаретом Питером Пенни, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о выплате вознаграждения и компенсации расходов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 27.

По вопросу 8.
Решение принято.

По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделки между Компанией и ОАО «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Сбербанк России» на установленных им условиях открывает счета международных банковских карт Visa (Classic, Classic «Аэрофлот», Gold, Gold «Аэрофлот»), MasterCard (Standard, Standard «МТС», Gold, Gold «МТС») для работников Компании (включая работников филиалов Компании), по поручению и за счет Компании осуществляет зачисление денежных средств (заработной платы, пособий и т.д.) на счета карт работников на условиях тарифа за зачисление сумм денежных средств на счета банковских карт работников Компании в размере 0% от суммы средств, подлежащих зачислению, за свой счет устанавливает на территории Компании (его филиалов и подразделений) устройства самообслуживания (в т.ч. банкоматы, терминалы), предназначенные для совершения банковских операций, в том числе, с использованием банковских карт.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2013.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2013, протокол № ГМК/36-пр-сд.

5. Дополнительные сведения:
фамилия, имя, отчество: Азнаурян Оник Эрикович;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

фамилия, имя, отчество: Батехин Сергей Леонидович;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

фамилия, имя, отчество: Безденежных Елена Степановна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0009%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.0009%.

фамилия, имя, отчество: Бугров Андрей Евгеньевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

фамилия, имя, отчество: Дяченко Сергей Николаевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

фамилия, имя, отчество: Зелькова Лариса Геннадьевна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

фамилия, имя, отчество: Малышев Сергей Геннадьевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

фамилия, имя, отчество: Пластинина Нина Мануиловна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.


фамилия, имя, отчество: Потанин Владимир Олегович;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

фамилия, имя, отчество: Рюмин Александр Александрович;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0028%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.0028%.

фамилия, имя, отчество: Федоров Павел Сергеевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.


Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/173-НТ от 11.06.2013)
А.В. Струбнев
25 июля 2013 года