Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте 
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 
1.5. ИНН эмитента 5504036333 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 

2. Содержание сообщения 
«О решениях, принятых советом директоров эмитента» 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: 
В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 8 голосов 
«ПРОТИВ» - 0 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 
При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев). 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
По вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора переработки нефти и прочего сырья между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС». 

Решили: 
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора переработки нефти и прочего сырья между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (далее по тексту также – «Договор») на следующих основных условиях: 
Стороны сделки: ОАО «Славнефть-ЯНОС» - Завод; ОАО «Газпром нефть» - Общество; 
Предмет сделки: оказание услуг по переработке нефти и прочего сырья, передача товарных нефтепродуктов для отгрузки автомобильным и железнодорожным транспортом, отгрузка товарных нефтепродуктов трубопроводным транспортом; Объемы: - переработки нефти: до 6 272 тысяч тонн; - переработки прочего сырья: до 430 тысяч тонн; - отгрузки нефтепродуктов: до 700 тысяч тонн; Сумма услуг по Договору: до 8 200 000 000 (Восемь миллиардов двести миллионов рублей) рублей, без НДС; Срок действия Договора: до 31 декабря 2013 года с правом пролонгации. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» июля 2013 г.; 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» июля 2013 г., Протокол № ПТ-0102/32. 


3. Подпись 

3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования 
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) ______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «22» июля 2013 г. М.П.