Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение 
о решениях Совета директоров эмитента 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго» 
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3 
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313 
1.5. ИНН эмитента 3800000220 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899 
2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания: в заседании Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Макеева Е.В., Миронова Е.А., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Сергеев А.Ю., Тихонов Е.О. 
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся. 
2.2. Результаты голосования: 
Вопрос № 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров: 
1) 1. По требованию ОАО «ЕвроСибЭнерго» - акционера, являющегося владельцем 50,19 процентов голосующих акций ОАО «Иркутскэнерго», созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в форме собрания (совместное присутствие акционеров). 
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 8 октября 2013 года. 
3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра. 
4. Определить время начала внеочередного общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для участия в собрании – 10 часов 30 минут 8 октября 2013 года по месту проведения собрания. 
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» – 18 июля 2013 года. 
6. Определить следующий порядок информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго»: не позднее, чем за 70 дней до даты проведения собрания направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении собрания заказным письмом. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Иркутскэнерго» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. Дополнительно сообщение о проведении собрания публикуется в газете «Восточно-Сибирская правда». 
7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго». 
8. Определить, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в порядке, установленном Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания, а именно не позднее 7 сентября 2013 года. 
9. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению: 
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Иркутскэнерго» (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность); 
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров ОАО «Иркутскэнерго»; 
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго». 
10. С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться с 17 сентября 2013 года в рабочие дни с 9-30 до 16-00 местного времени: 
- по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, отдел корпоративного управления, телефоны: (3952) 790-915, 790-515, 790-336, 790-359, 790-586, 790-738; 
- на корпоративном сайте ОАО «Иркутскэнерго» – www.irkutskenergo.ru. 
11. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания направляются каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом. 
12. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п.13 настоящего решения адресу не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а именно не позднее 5 октября 2013 года. 
13. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: 107996, Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 
14. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров назначить Стоянова Вячеслава Юрьевича. 
2) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в следующей редакции: 
1. О прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго». 
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго». 
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 18 июля 2013 года. 
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18 июля 2013 года, № 3 (271). 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор О.Н. Причко 
(подпись)
3.2.Дата “ 19” июля 20 13 г. М.П.