Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте 
о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания 
(ТГК-13)» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А 
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020 
1.5. ИНН эмитента 1901067718 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/ 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8102 
2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие одиннадцать членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется. 

Результаты голосования по вопросу № 1: 
«ЗА» – 11 голосов. 
«ПРОТИВ» – нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Результаты голосования по вопросу № 2: 
«ЗА» – 11 голосов. 
«ПРОТИВ» – нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Результаты голосования по вопросу № 3: 
«ЗА» – 11 голосов. 
«ПРОТИВ» – нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Результаты голосования по вопросу № 4: 
«ЗА» – 11 голосов. 
«ПРОТИВ» – нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Результаты голосования по вопросу № 6 
«ЗА» – 11 голосов. 
«ПРОТИВ» – нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Результаты голосования по вопросу № 7: 
«ЗА» – 10 голосов. 
«ПРОТИВ» – нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Результаты голосования по вопросу № 8: 
«ЗА» – 11 голосов. 
«ПРОТИВ» – нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Результаты голосования по вопросу № 9: 
«ЗА» – 11 голосов. 
«ПРОТИВ» – нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

По вопросу № 1: Об одобрении договора хранения № 122-3/9-3 между ООО «Сибирская генерирующая компания» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору хранения № 122-3/9-3 между ООО «Сибирская генерирующая компания» (Хранитель) и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Поклажедатель) исходя из рыночной стоимости следующим образом: 
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 6,53 руб. (Шесть рублей 53 коп.), в т. ч. НДС (18%) - 1,00 руб. (Один рубль 00 коп.) в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс. руб. стоимости ТМЦ. 
На момент подписания договора общий размер платы за хранение до 31.12.2013 ориентировочно составляет 482 620,00 руб. (Четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать рублей 00 коп.), в т.ч. НДС (18%) - 73 620,00 руб. (Семьдесят три тысячи шестьсот двадцать рублей 00 коп.). 
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора хранения № 122-3/9-3 между ООО «Сибирская генерирующая компания» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на следующих существенных условиях: 
Стороны договора: 
ООО «Сибирская генерирующая компания» - Хранитель; 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Поклажедатель. 
Предмет договора: 
По договору Хранитель принимает на хранение Товар, переданный Поклажедателем, хранит принятый Товар и возвращает (отпускает) этот товар по требованию Поклажедателя, а Поклажедатель обязуется оплатить Хранителю стоимость оказанных услуг. Количество, ассортимент, цены и стоимость Товара указывается в акте приема-передачи товара на хранение по форме МХ-1 (Приложение №2 к Договору), который составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Хранение Товара производится Хранителем на охраняемой территории, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников, 5 (Центральный склад). 
Цена договора: 
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 6,53 руб. (Шесть рублей 53 коп.), в т. ч. НДС (18%) - 1,00 руб. (Один рубль 00 коп.) в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс. руб. стоимости ТМЦ. 
На момент подписания договора общий размер платы за хранение до 31.12.2013 ориентировочно составляет 482 620,00 руб. (Четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать рублей 00 коп.), в т.ч. НДС (18%) - 73 620,00 руб. (Семьдесят три тысячи шестьсот двадцать рублей 00 коп.). 
Иные существенные условия: 
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013. 
Если ни одна из Сторон письменно не заявила о намерении расторгнуть Договор за тридцать дней до окончания срока его действия, данный договор считается продленным на следующий календарный год. 
Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 

По вопросу № 2: Об одобрении договора хранения № 122-3/9-4 между ООО «Сибирская генерирующая компания» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору хранения № 122-3/9-4 между ООО «Сибирская генерирующая компания» (Хранитель) и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Поклажедатель) исходя из рыночной стоимости следующим образом: 
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 6,53 руб. (Шесть рублей 53 коп.), в т. ч. НДС (18%) - 1,00 руб. (Один рубль 00 коп.) в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс. руб. стоимости ТМЦ. 
На момент подписания договора общий размер платы за хранение до 31.12.2013 ориентировочно составляет 167 560,00 руб. (Сто шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 коп.), в т.ч. НДС (18%) - 25 560,00 руб. (Двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 коп.). 
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора хранения № 122-3/9-4 между ООО «Сибирская генерирующая компания» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на следующих существенных условиях: 
Стороны договора: 
ООО «Сибирская генерирующая компания» - Хранитель; 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Поклажедатель. 
Предмет договора: 
По договору Хранитель принимает на хранение Товар, переданный Поклажедателем, хранит принятый Товар и возвращает (отпускает) этот товар по требованию Поклажедателя, а Поклажедатель обязуется оплатить Хранителю стоимость оказанных услуг. Количество, ассортимент, цены и стоимость Товара указывается в акте приема-передачи товара на хранение по форме МХ-1 (Приложение №2 к Договору). 
Хранение Товара производится Хранителем на охраняемой территории, расположенной по адресу:г. Красноярск, ул. Пограничников, 5 (Центральный склад). 
Цена договора: 
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 6,53 руб. (Шесть рублей 53 коп.), в т. ч. НДС (18%) - 1,00 руб. (Один рубль 00 коп.) в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс. руб. стоимости ТМЦ. 
На момент подписания договора общий размер платы за хранение до 31.12.2013 ориентировочно составляет 167 560,00 руб. (Сто шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 коп.), в т.ч. НДС (18%) - 25 560,00 руб. (Двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 коп.). 
Иные существенные условия: 
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013. 
Если ни одна из Сторон письменно не заявила о намерении расторгнуть Договор за тридцать дней до окончания срока его действия, данный договор считается продленным на следующий календарный год. 
Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 

По вопросу № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 227ЕТГК от 03.06.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 227ЕТГК от 03.06.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ООО «Сибирская генерирующая компания» (Арендатор) исходя из рыночной стоимости следующим образом: 
в связи с тем, что дополнительным соглашением № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 227ЕТГК от 03.06.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ООО «Сибирская генерирующая компания» (Арендатор) стоимость по договору аренды недвижимого имущества № 227ЕТГК от 03.06.2013 не меняется, цену (денежную оценку) по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 227ЕТГК от 03.06.2013 не определять. 
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 227ЕТГК от 03.06.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания» на следующих существенных условиях: 
Стороны дополнительного соглашения: 
Арендодатель – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»; 
Арендатор – ООО «Сибирская генерирующая компания». 
Предмет дополнительного соглашения: 
Пункт 2.3. Договора дополнить подпунктом 2.3.4. в следующей редакции: 
«2.3.4. Сдавать арендуемое Имущество как в целом, так и частично в субаренду после получения письменного согласия Арендодателя. При этом все полученное по субаренде является собственностью Арендатора». 
Иные существенные условия: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013. 

По вопросу № 4: Об одобрении договора на оказание услуг № ОУ-295/Д между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и НОУ Красноярский учебный центр «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору на оказание услуг № ОУ-295/Д между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Заказчик) и НОУ Красноярский учебный центр «Энергетик» (Исполнитель) исходя из рыночной стоимости следующим образом: 
Цена подлежащих оказанию услуг за весь период в течение срока действия договора составляет: 
по п.п. 1.1.1 Договора - 3 482 106 (Три миллиона четыреста восемьдесят две тысячи сто шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % - 19 766 (Девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 14 коп. Сумма 3 352 528 (Три миллиона триста пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 00 коп. не облагается НДС на основании ст. 149, п.2, п.п. 14 Налогового кодекса РФ. Сумма 129 578 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей), в том числе НДС 18% - 19 766 (Девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 14 коп. 
по п. 1.1.2 Договора – ориентировочная сумма стоимости услуг не должна превышать 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % - 137 288 (Сто тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 коп. 
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора на оказание услуг № ОУ-295/Д между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и НОУ Красноярский учебный центр «Энергетик» на следующих существенных условиях: 
Стороны договора: 
Заказчик – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»; 
Исполнитель – НОУ Красноярский учебный центр «Энергетик». 
Предмет договора: 
В соответствии с договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги: 
1.1.1 образовательной деятельности по образовательным программам для работников Заказчика, согласно Приложению 1 «График обучения персонала ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», которое является неотъемлемой частью договора; 
1.1.2. по организации и обеспечению проживания иногородних работников Заказчика. 
Цена договора: 
Цена подлежащих оказанию услуг за весь период в течение срока действия договора составляет: 
по п.п. 1.1.1 - 3 482 106 (Три миллиона четыреста восемьдесят две тысячи сто шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % - 19 766 (Девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 14 коп. Сумма 3 352 528 (Три миллиона триста пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 00 коп. не облагается НДС на основании ст. 149, п.2, п.п. 14 Налогового кодекса РФ. Сумма 129 578 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей), в том числе НДС 18% - 19 766 (Девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 14 коп. 
по п. 1.1.2 – ориентировочная сумма стоимости услуг не должна превышать 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС – 18 % 137 288 (Сто тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 коп. 
Иные существенные условия: 
Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.04.2013 года, и действует до 31.03.2014 года. 

По вопросу № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг № 101230/ЕТГК от 30.12.2010 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «Компьютершер Регистратор». 

Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг № 101230/ЕТГК от 30.12.2010 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «Компьютершер Регистратор» на следующих существенных условиях: 
Стороны дополнительного соглашения № 5: 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Эмитент; 
ЗАО «Компьютершер Регистратор» - Регистратор. 
Предмет дополнительного соглашения № 5: 
Изложить пункт 3 Дополнительного соглашения №1 от 30.12.2010 года к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 101230/ЕТГК от 30.12.2010 в следующей редакции: 
«3. В счет абонентской платы, размер которой составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается в соответствии с пп.12.2.) п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации, Регистратор оказывает Эмитенту следующие услуги (текущие услуги):». 
Иные условия дополнительного соглашения № 5: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. Действие дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 июня 2013 г. 

По вопросу № 7: Об одобрении договора аренды имущества № ЕТГК-01ДПМ между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды имущества № ЕТГК-01ДПМ между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендатор) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Арендодатель) исходя из рыночной стоимости следующим образом: 
Размер арендной платы за 1 (один) календарный месяц составляет: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 (Сто пятьдесят два) рубля 54 коп. 
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды имущества № ЕТГК-01ДПМ между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих существенных условиях: 
Стороны договора: 
Арендодатель – ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»; 
Арендатор – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». 
Предмет договора: 
По договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество (далее – Имущество), а Арендатор обязуется принять Имущество, в установленные сроки вносить арендную плату и своевременно возвратить Имущество Арендодателю. 
Перечень имущества, передаваемого в аренду по договору: 
№ пп Наименование, назначение и краткая характеристика объекта Тип оборудования 

1 Турбогенератор ст. № 4 ТВФ-125-2УЗ 
Цена договора: 
Размер арендной платы за 1 (один) календарный месяц составляет: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 (Сто пятьдесят два) рубля 54 коп. 
Срок аренды: с 01.07.2013 по 31.12.2013. 
Иные существенные условия: 
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2013г. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 июля 2013 г. В случае, если ни одна из сторон за 14 дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на следующий календарный год. 

По вопросу № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 103/2 от 27.05.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды недвижимого имущества № 103/2 от 27.05.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ОАО «СибИАЦ» (Арендатор) с учетом дополнительного соглашения № 2 к договору исходя из рыночной стоимости следующим образом: 
Ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование имуществом составляет 42 219 (Сорок две тысячи двести девятнадцать) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18% - 6 440 (Шесть тысяч четыреста сорок) рублей 20 копеек. 
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 103/2 от 27.05.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибИАЦ» на следующих существенных условиях: 
Стороны дополнительного соглашения: 
Арендодатель – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»; 
Арендатор – ОАО «СибИАЦ» 
Предмет дополнительного соглашения: 
Внести изменения в договор аренды недвижимого имущества №103/2 от 27.05.2011 (далее Договор): 
1.1. Пункт 1.1. Договора изменить, изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с настоящим договором Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в актах приема-передачи (приложение №1 и приложение №2 к договору) (далее по тексту Имущество), а именно: 
- комната №6 на первом этаже в помещении 7, комнаты №5-7 на втором этаже в помещении 18 общей площадью 78,3 кв.м., расположенные в нежилом здании по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156; 
- комната №7 на первом этаже в помещении 1 общей площадью 51,4 кв.м , расположенная в нежилом здании объединено-вспомогательного корпуса по адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников, 5 стр. 72; 
- комнаты №6-8 на втором этаже в помещении 21 общей площадью 70,4 кв.м., расположенные в нежилом здании по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156; 
- комнаты №46-49 в помещении 10 общей площадью 82 кв.м., расположенные в нежилом здании объединенно- вспомогательного корпуса по адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников, 5 стр. 72. 
1.2. Пункт 3.1. Договора изменить, изложить в следующей редакции: 
«Ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование Имуществом составляет 42 219,1 руб. (сорок две тысячи двести девятнадцать) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18%- 6440,2 (шесть тысяч четыреста сорок) рублей 20 копеек, согласно Приложению №3а, которое является неотъемлемой частью дополнительного соглашения. 
1.3. Пункт 1 Приложения №1 к Договору изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Договором аренды недвижимого имущества №103/2 от 27.05.2011 г. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование нежилые помещения, занимаемые Лабораторией металлов: 
№ Служба, занимающая помещения Наименование и условный номер объекта недвижимости по свидетельству о регистрации права Местонахождение объекта недвижимости по свидетельству о регистрации права Кадастровый номер и литер здания по тех. паспорту № этажа, помещений и арендуемых комнат по экспликации к плану здания Площадь (кв.м.) 
1 Лаборатория металлов ТЭЦ-2 Нежилое здание 24:50:00000027546/58 г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 24:50:000000:0000:0227546058, лит. В76-В84, в7-в8) 1-ый эитаж, пом.7, комн.6; 2-ой этаж, пом. 18 комн. 5, 5,7 78,3 
2 Лаборатория металлов ТЭЦ-3 Нежилое здание объединенного вспомогательного корпуса 24:11:290203:0001:13420:058 г. Красноярск, ул. Пограничников 5, стр. 72 24:11:000000:0000:0213420058, лит. В 131-В135, В137 1-ый этаж, пом. 1, комн. 7 51,4 
1.4. Пункт 2 Приложения №1 к Договору изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Договором аренды недвижимого имущества №103/2 от 27.05.2011 г. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование нежилые помещения, занимаемые Производственно- санитарными лабораториями: 
1 Производственно-санитарная лаборатория ТЭЦ-2 Нежилое здание 24:50:000000:27545/58 г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 24:50:000000:0000:0227546058, лит. В79,В80,В81,В82 2-й этаж, пом.21, комн. 6,7,8 70,4 
2 Производственно-санитарная лаборатория ТЭЦ-3 Нежилое здание объединенно-вспомогательного корпуса 24:11:290203:0001:13420:058 г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, стр. 72 24:11:0000000:0213420058, лит. В 131-В135, В 137 Помещение 10, комнаты 46,47,48,49 82 
1.5. Приложение №3 и Приложение №4 к Договору заменить на Приложение №3а и Приложение №4а к дополнительному соглашению. 
Иные существенные условия: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013. 

По вопросу № 9: Об одобрении договора хранения между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых услуг по договору хранения между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Хранитель) и ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» (Поклажедатель) исходя из рыночной стоимости следующим образом: 
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 9,45 (Девять) рублей 45 коп., в т.ч. НДС (18%) – 1,44 (Один) рубль 44 копейки в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс.руб. стоимости ТМЦ. 
На момент подписания договора общий размер платы за хранение до 31.12.2013 ориентировочно составляет: 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) 6 101,69 (Шесть тысяч сто один) рубль 69 коп. 
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора хранения между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» на следующих существенных условиях: 
Стороны договора: 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Хранитель; 
ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» - Поклажедатель. 
Предмет договора: 
Хранитель принимает на хранение Товар, переданный Поклажедателем, хранит принятый Товар и возвращает (отпускает) этот товар по требованию Поклажедателя, а Поклажедатель обязуется оплатить Хранителю стоимость оказанных услуг. Количество, ассортимент, цены и стоимость Товара указывается в акте приема-передачи товара на хранение по форме МХ-1 (Приложение №2 к Договору). 
Хранение Товара производится Хранителем на охраняемой территории, расположенной по адресу: 662600, Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, (Центральный склад). 
Цена договора: 
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 9,45 (Девять) рублей 45 коп., в т.ч. НДС (18%) 1,44 (Один) рубль 44 копейки в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс.руб. стоимости ТМЦ.. На момент подписания договора общий размер платы за хранение до 31.12.2013 ориентировочно составляет: 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) 6 101,69 (Шесть тысяч сто один) рубль 69 коп. 
Иные существенные условия: 
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.07.2013. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 18.07.2013 № 14/13.