Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте 
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 
1.5. ИНН эмитента 6671156423 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 


2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 июля 2013 года 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 июля 2013 года 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»; 
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»; 
3. Об избрании Секретаря Совета директоров, Корпоративного секретаря ОАО «Энел ОГК-5»; 
4. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» на 2013-2014 корпоративный год; 
5. О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»; 
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Энел ОГК-5» о работе Общества за первое полугодие 2013 года; 
7. О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год; 
8. Об определении размера вознаграждения Аудитора ОАО «Энел ОГК-5» за 2013; 
9. О рассмотрении консолидированного бухгалтерского баланса и консолидированного отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев 2013, подготовленных в соответствии с Руководством по учёту Группы Enel - стандарты IFRS/IAS; 
10. Об одобрении договора генерального подряда между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 
11. Об одобрении свободных двусторонних договоров купли-продажи мощности (биржевых СДМ (б) и\или внебиржевых СДМ (в)) между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; 
12. Об изменении условий договора оказания юридических услуг между ОАО «Энел ОГК-5» и Salans & Associes SCP, одобренного Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5» 19.06.2012; 
13. Об одобрении договора поставки между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Distribuzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор
Э. Виале 
(подпись)
3.2. Дата «19» июля 2013 г. М.П.