Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение 
о принятых Советом директоров эмитента решениях 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт» 
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» 
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047 
1.5. ИНН эмитента 0274110679 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187 


2. Содержание сообщения 
1. Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 19.07.2013 г. 
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.07.2013 г. 
3. Повестка заседания совета директоров: 
1. Об определении размера сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в соответствии с которым Общество обязуется перед Банком отвечать за исполнение дочерней компанией ОАО «Фармстандарт-Лексредства» обязательств в полном объеме в соответствии с соглашением о выдаче банковской гарантии. 
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) за исполнение обязательств дочерней компанией Общества – ОАО «Фармстандарт-Лексредства» в соответствии с соглашением о выдаче банковской гарантии, наделение полномочиями лиц, имеющих право подписи на договоре поручительства, о раскрытии информации об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
4. Кворум по вопросу повестки дня: 66,67% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке. 
5. Результаты голосования по вопросу: ЗА – 66,67 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 
6. Принятое Советом директоров эмитента решение: 
1. Определить, что рыночная стоимость заключаемой сделки - договора поручительства между Обществом и Банком, в соответствии с которым Общество обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом (ОАО «Фармстандарт-Лексредства») обязательств по соглашению о выдаче банковской гарантии, составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31.12.2012г.). 
2. Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) договора поручительства в целях обеспечения исполнения дочерней компанией Общества – ОАО «Фармстандарт-Лексредства» обязательств по соглашению банковской гарантии. 
Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ОАО«Фармстандарт-Лексредства» и ОАО «ВТБ». 
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 июля 2013г., протокол № 64. 

3. Подпись 

Заместитель генерального директора 
ОАО «Фармстандарт» Е.В. Архангельская 

Дата «19» июля 2013г.