Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт» 
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9 
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329 
1.5. ИНН эмитента 7736520080 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980; 
http://www.mosenergosbyt.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 июля 2013 года. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 июля 2013 года. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

1. О выполнении поручений Совета директоров. 
2. Об утверждении Методики работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями ОАО «Мосэнергосбыт». 
3. Об утверждении Методики формирования карт рисков ОАО «Мосэнергосбыт». 
4. О внесении изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнергосбыт». 
5. Об утверждении Методики ведения управленческого учета объектов имущества и объектов участия ОАО «Мосэнергосбыт». 
6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления ООО «Интегратор ИТ», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «Мосэнергосбыт»: 
1). Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса ООО «Интегратор ИТ» по итогам 2012 финансового года. 
2). О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2012 финансового года. 
3). Об избрании членов Совета директоров Общества. 
4). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
5). Об утверждении внутренних документов Общества. 
6). Об утверждении аудитора Общества на 2013 год. 
7. Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Мосэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года. 
8. Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Мосэнергосбыт» за 2012 год. 
9. О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении скорректированной годовой инвестиционной программы Общества на 2013 год. 

3. Подпись 
3.1. Заместитель управляющего директора по правовому и корпоративному обеспечению Д.В. Казанцев 
(подпись)
3.2. Дата «19» июля 2013 г. М. П.