- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
19.07.2013Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.07.2013 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 19.07.2013 г. принято решение о включении в повестку дня вопроса № 16.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении страховщика Общества.
2. О составах Комитетов Совета директоров Общества.
3. О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
4. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Целевой программы развития автоматизированных систем технологического управления (АСТУ).
6. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
7. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2013 года.
8. Об утверждении контрольных показателей плана ДПН ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 3 квартал 2013 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в мае - июне 2013 года.
10. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года.
12. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении дополнительного соглашения №7 к договору аренды недвижимого имущества от 20.05.2009г. №09/0845кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. О прекращении участия Общества в ОАО «ПСХ «Лучинское».
16. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Центра и Приволжья», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» _________________ Л.А. Подольская
3.2. Дата «19» июля 2013 г.