Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №8: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №10: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №12: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №13: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №14: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос №15: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №16: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №17: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №18: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №19: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №20: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №21: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №22: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №23: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Вопрос №24: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Вопрос №25: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Вопрос №26: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №27: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №28: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №29: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ
Избрать Председателем Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича, Заместителя Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гуревича Дмитрия Михайловича, Советника Генерального директора ОАО «Россети».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
РЕШЕНИЕ
1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусеву Юлию Станиславовну.
2. Уполномочить Генерального директора Общества Ушакова Евгения Викторовича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора.
РЕШЕНИЕ
1. Определить стоимость услуг аудитора Общества - ЗАО «КПМГ» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере 1 948 476,00 (Один миллион девятьсот сорок восемь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС.
2. Определить стоимость услуг аудитора Общества – ЗАО «КПМГ» по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, в размере 4 791 331,00 (Четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча триста тридцать один) рубль 00 копеек с учётом НДС.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2013 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2013 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2013 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2013 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2013 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2013 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» (план - 4,21% к отпуску в сеть, факт - 5,52% к отпуску в сеть), филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» (план - 19,21% к отпуску в сеть, факт - 19,54% к отпуску в сеть), филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» (план - 7,19% к отпуску в сеть, факт - 7,35% к отпуску в сеть).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2013 года и 2013 года по указанным в пункте 2 настоящего решения филиалам и в целом по Обществу в размере, запланированном в бизнес-плане Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 – 2018гг.» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на Совете директоров с периодичностью один раз в полгода, в рамках отчета о выполнении бизнес-плана Общества.
Срок - начиная с отчета за 1 полугодие 2013 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить неисполнение Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в первом квартале 2013 года в объеме 35% освоения средств от планового значения.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничных рынках за 2013 год в полном объеме.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии на Совете директоров с периодичностью один раз в полгода, в рамках отчета о выполнении бизнес-плана Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года, согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.
2. Генеральному директору Общества поручить ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках вопроса об определении позиции по отчету об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ДЗО.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 13: О выполнении поручения Совета директоров Общества: о предоставлении организационно-распорядительных документов Общества, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п.23 Постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей).
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению информацию, предоставленную Обществом во исполнение решения Совета директоров Общества от 30.05.2013 г. № 129 по вопросу 6 «О предоставлении организационно-распорядительных документов Общества, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п.23 Постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей».
2. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в Приказ №303 от 13.06.2013 в части исключения из п.3 Приказа подпунктов о возможности проведения конкурсных процедур и заключения договоров подряда по внеплановым объектам до момента включения их в инвестиционную программу, утвержденную в соответствии с действующим законодательством.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 14: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением № 14 к решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное Советом директоров (протокол от 27.12.2011 №93), с учетом изменений утвержденных Советом директоров (протокол от 28.03.2012 №98).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 15: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
- незапланированное приобретение легковых автомобилей в объеме капитальных вложений 4 млн. руб.;
- незапланированное использование источника финансирования - кредитные средства в объеме 7,9 млн. руб.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «АТХ» на ближайшее заседание Совета Директоров Общества, представить отчет с указанием причин незапланированного приобретения легковых автомобилей и незапланированного использования кредитных средств, а также срока возврата кредита.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 16: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Берендеевское» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Берендеевское» на 2013 год в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Берендеевское» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить скорректированные целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Берендеевское» на 2013 год в соответствии с приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 17: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 18: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-план Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об избрании Генерального директора ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Генеральным директором ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» Шемякину Светлану Васильевну на новый срок до 27 июля 2016 года включительно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 19: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 20: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных потребителей в н.п. (г.Яранск, д.Б.Стрижи) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных потребителей в н.п. (г.Яранск, д.Б.Стрижи) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 755 161 (Два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят один) рубль 51 копейка, кроме того НДС составляет 495 929 (Четыреста девяносто пять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 07 копеек.
2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных потребителей в н.п. (г.Яранск, д.Б.Стрижи) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «АТХ» - «Подрядчик»
Предмет Договора:
По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных потребителей в н.п. (г.Яранск, д.Б.Стрижи)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Сроки выполнения работ:
Срок начала работ по Договору 13.05.2013 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта.
Срок завершения работ - не позднее 30.06.2013 г.
Цена Договора:
Цена Договора составляет 2 755 161 (Два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят один) рубль 51 копейка, кроме того НДС составляет 495 929 (Четыреста девяносто пять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 07 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 13.05.2013 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 21: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 10 кВ в районе н.п. Просница и Бумкомбинат Кирово-Чепецкого района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 10 кВ в районе н.п. Просница и Бумкомбинат Кирово-Чепецкого района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 5 978 888 (Пять миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 47 копеек, кроме того НДС составляет 1 076 199 (Один миллион семьдесят шесть тысяч сто девяносто девять) рублей 93 копейки.
2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 10 кВ в районе н.п. Просница и Бумкомбинат Кирово-Чепецкого района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «АТХ» - «Подрядчик»
Предмет Договора:
По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 10 кВ в районе н.п. Просница и Бумкомбинат Кирово-Чепецкого района», и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Сроки выполнения работ:
Срок начала работ по Договору 03.06.2013 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта.
Срок завершения работ - не позднее 31.07.2013 г.
Цена Договора:
Цена Договора составляет 5 978 888 (Пять миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 47 копеек, кроме того НДС составляет 1 076 199 (Один миллион семьдесят шесть тысяч сто девяносто девять) рублей 93 копейки.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 03.06.2013 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 22: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИЦ Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить арендную плату за пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИЦ Северо-Запада» в размере 470 (Четыреста семьдесят) рублей в месяц за 1 (один) кв. м., с учетом коммунальных платежей, в том числе НДС 18% – 71 (Семьдесят один) рубль 69 копеек.
2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИЦ Северо-Запада» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор»
ОАО «НИЦ Северо-Запада» - «Арендодатель»
Предмет Договора:
Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает в аренду, для использования в соответствии с уставной деятельностью, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и целевым назначением помещений, нежилые помещения (далее – Помещения), общей площадью 331,6 (триста тридцать один целых шесть десятых) кв.м., в том числе:
- нежилые помещения с номерами на поэтажном плане №№26-28, 28а,
29-31,33,33а,34,35, площадью 185,9 (сто восемьдесят пять целых девять десятых) кв.м., этаж 4, (кадастровый (или условный) номер 71:30:05:02957:001:0002), находящиеся в доме 99, лит. А, по улице Тимирязева в Центральном районе города Тула Тульской области (далее - Здание);
- нежилые помещения с номерами на поэтажном плане №№5,6,7,7а,7б,8,8а,9,10,11,11а, площадью 145,7 (сто сорок пять целых семь десятых) кв. м.., этаж 5, (кадастровый (или условный) номер) 71:30:05:02957:001:0001), находящиеся в доме 99, по улице Тимирязева в Центральном районе города Тула Тульской области (далее - Здание).
Цена Договора:
Арендная плата за пользование Помещением составляет 470 (Четыреста семьдесят) рублей в месяц за 1 (один) кв. м., с учетом коммунальных платежей, в том числе НДС 18% – 71,69 (семьдесят один) рубль 69 копеек.
Размер ежемесячной арендной платы рассчитывается Арендатором исходя из ставки арендной платы и общей площади Помещений, переданных по акту приема-передачи на момент расчета.
Стоимость коммунальных услуг, а также стоимость иных услуг и расходов по содержанию Помещения включены в общую сумму арендных платежей, а именно: горячее и холодное водоснабжение и канализация; отопление; энергоснабжение; эксплуатационные расходы (вывоз мусора, поддержание в надлежащем состоянии инженерных сетей и коммуникаций, иные эксплуатационные расходы, необходимые для эксплуатации мест общего пользования и поддержания их в надлежащем состоянии).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013г. Условия договора применяются к правоотношениям Сторон с 01.06.2013г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 23: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (Ивановская область, г.Вичуга, ул.Ленинградская, д.34«а», лит.«В») между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 6 433 (Шесть тысяч четыреста тридцать три) рубля 70 копеек, включая НДС (18%) - 981 (Девятьсот восемьдесят один) рубль 41 копейка.
2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель»
ОАО «ФСК ЕЭС» - «Арендатор»
Предмет Договора:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое одноэтажное здание, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.34 «а», лит. «В», состоящее из бытовых помещений (далее по тексту – Имущество) согласно Плана бытовых помещений (Приложение №1 к договору), общей площадью - 45,5 кв.м.
Имущество передается для хозяйственных нужд Арендатора.
Цена Договора:
Арендная плата в месяц за 1 кв.м. площади арендуемых бытовых помещений составляет 141 (Сто сорок один) рубль 40 копеек, включая НДС (18%).
Общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование Имуществом по договору составляет 6 433 (Шесть тысяч четыреста тридцать три) рубля 70 копеек, включая НДС (18%) - 981 (Девятьсот восемьдесят один) рубль 41 копейка.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Договор действует в течение 11 месяцев. Условия договора применяются с 16.05.2013 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 24: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (г.Тула, Центральный район, ул.Тимирязева, д.99а, д.101а) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 249 657 (Двести сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 38 083 (Тридцать восемь тысяч восемьдесят три) рубля 27 копеек,
2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель»
ОАО «ФСК ЕЭС» - «Арендатор»
Предмет Договора:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее по тексту – Имущество) и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату.
По Договору в аренду передается следующее Имущество:
- нежилые помещения с номерами №16,17,17а,18,19б,24,25,35,35а,36,37,38, общей площадью 230,5 кв.м., на первом этаже; №1,2,3, части №5, и №4, №6, общей площадью 87,9 кв.м., в подвальном этаже, по адресу: г. Тула, Центральный район, ул. Тимирязева, д.99а;
- нежилые помещения с номерами №34, 35, общей площадью 60,8 кв.м., на втором этаже; №31а,31в, 31г., обшей площадью 53,5 кв.м., на цокольном этаже, по адресу: г. Тула, Центральный район, ул. Тимирязева, д.101а.
Имущество передается для размещения персонала и административно-хозяйственного обеспечения деятельности Арендатора.
Цена Договора:
Общий размер арендной платы за владение и пользование нежилыми помещениями составляет 249 657 (Двести сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 00 коп в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 38 083 (Тридцать восемь тысяч восемьдесят три) рубля 27 коп, из расчета стоимости 1 кв.м. нежилых помещений:
-630,00руб., с НДС (18%),- для помещений первого этажа на ул. Тимирязева, д.99а;
-460,00руб., с НДС (18%),- для подвальных помещений на ул. Тимирязева, д.99а;
-560,00руб., с НДС (18%),- для помещений на ул. Тимирязева, д.101а.
Арендная плата устанавливается с учетом возмещения стоимости коммунальных платежей и иных административно-хозяйственных расходов, связанных с содержанием здания, в котором находится объект.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение 11 месяцев.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 25: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 47 323 (Сорок семь тысяч триста двадцать три) рубля 73 копейки без учета НДС, НДС (18%) составляет 8 518 (Восемь тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 27 копеек.
2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель»
ОАО «ФСК ЕЭС» - «Арендатор»
Предмет Договора:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество и обязуется уплачивать установленную договором арендную плату.
По договору в аренду передается следующее имущество: часть ремонтно-эксплуатационной базы (общая площадь здания составляет 6673,5 кв.м., расположено по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а), состоящая из нежилых помещений, расположенных на пятом и цокольном этаже, общей площадью 106,5 кв.м.
Имущество передается для размещения оборудования и рабочего персонала Арендатора.
Цена Договора:
Ежемесячная арендная плата составляет 47 323 (Сорок семь тысяч триста двадцать три) рубля 73 копейки без учета НДС, НДС (18%) составляет 8 518 (Восемь тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 27 копеек. Месячная плата за аренду с НДС составляет 55 842 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок два) рубля 00 копеек, из расчета стоимости:
- 574 (Пятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18 %), - за 1 кв.м. нежилых помещений пятого этажа;
- 359 (Триста пятьдесят девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18 %), - за 1 кв.м. нежилых помещений цокольного этажа.
Арендная плата устанавливается с учетом возмещения стоимости коммунальных платежей и иных административно-хозяйственных расходов, связанных с содержанием имущества, а именно: по обеспечению тепло-, водо- и электроснабжением, сторожевой охраной, пожарной охраной, вывозом мусора, сантехническими услугами, уборкой, дератизацией, дезинсекцией, водоотведением.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30.04.2014 г. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон с 01.06.2013 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 26: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Концепция построения инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор)» № 219-юр от 10.02.2012г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 27: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.
РЕШЕНИЕ
Утвердить ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости 100% пакета акций ОАО «Берендеевское», принадлежащих ОАО «МРСК Центра и Приволжья», на следующих условиях:
- стоимость услуг - 90 000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 13 728,81 (Тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка;
- срок оказания услуг - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком необходимой и достаточной информации по Объекту оценки и заключения договора;
- условия оплаты - не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 28: О рассмотрении отчета о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года и достижения значений целевых показателей.
РЕШЕНИЕ
Отменить п. 2.2 решения Совета директоров Общества, принятого 06.04.2013 (Протокол от 06.04.2012 №99) по вопросу №1 «О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 29: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных и годовых КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложениям № 27, 28, 29 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального и годового премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.07.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2013 г. № 132.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «18» июля 2013 г.